本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《公司法（2023 年修订）》等相 关法律法、部门规章、规范性文件的规定，深交所《股票上市规则》《规范运作》 等相关要求，结合浙江省市场监督管理局相关规定，登记注册在省局的上市企业 需要将公司章程进行规范化表述，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具 体修订内容如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-033 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 | 行集体决策审批，不得授权单个或几 | | | --- | --- | | 个董事单独决策。 | | | 第一百四十七条 独立董事应当向公 | 第一百四十七条 独立董事应当向公 | | 司年度股东大会提交述职报告并披 | 司年度股东大会提交述职报告并披 | ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 公司系在原杭州国泰环保科技有限公司基础上整体变更发起设立的股份有 限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91330100730325819L 的《营业执照》。 第三条 2022 年 7 月 21 日经深圳证券交易所审核同意，并 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保使 用闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 1、投资目的 5、资金来源 公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资 金需求。 6、实施方式 公司授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务 负责人负责组织实施。 7、关联关系 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能 够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和 股东创造投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-036 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日（ ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保首 次公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含税）人民币 66,063,970.57 元后，实际募集资金净额为人民币 856,536,029.43 元。募集资金已于 2023 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-030 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目 实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目 "成套设备制造基地项目"及"研发中心项目"达到预定可使用状态的时间进行 调整。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 杭州国泰环保科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 机构 监事会休会期间不设常设机构，监事会主席保管监事会印章。监事会主席监 事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州国泰环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄 露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《杭州 国泰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会负责对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是在董事 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第八 次会议的通知，2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开本次监事会。本次监 事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-034 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则， 价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-031 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超 过 4,923.08 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司 2025 年度与关联方浙江国泰建设集团有 限公司（以下简称"国泰建设"）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交 易，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 4,923.08 万元。 2024 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 12,392.97 万元，2024 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 1,933.74 万元（未经审 计）。 ...