证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-010 董事会 杭州国泰环保科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，参与本次 业绩说明会的问题征集。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，为了让 广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）下午 14:30-15:30 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2023 年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国泰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：徐怡 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东 共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审议程序与审核意见 1. 董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | 编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（池仁勇） 本人作为杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，在任职期间严格，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度 的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤 勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间 履职情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 本人池仁勇，生于 1959 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1994 年 9 月至 2012 年 2 月，先后担任浙江工业大学经贸管理学院副教授、教授、 博士生导师、副院长；2012 年 3 月至今，担任浙江工业大学中国中小企业研究 院院长；2019 年 1 月至今，担任杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，担任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-013 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资 子公司及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金（含超 募资金，下同）进行现金管理，本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，有效 期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使 用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2677 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）20,000 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-008 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限 公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 一、拟续聘 ...