（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2）查看上市公司的主要管理场所； （3）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 4.关联交易价格是否公允 √ 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 √ 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 债务等情形 √ 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 应的审批程序和披露义务 √ （五）募集资金使用 现场检查手段： （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细； （3）审阅与募投项目相关的信息披露文件； （4）实地走访募投项目实施地点，抽查公司大额募集资金使用的审批单及付款凭证等。 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ 2.募集资金三方 ...

公司分红计划 - 公司拟以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[1] - 预计派发现金红利总额为6400万元[1] - 公司不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度[1]

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-042 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 5、股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-041 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案符 合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了 股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第 八次会议的通知，2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开本次监事会。本 次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春召集并主 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-039 一、公司 2024 年前三季度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 101,215,268.80 元（未经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润为 401,494,034.78 元，母公司累计未分配利润为 315,959,121.07 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额， 实际可供股东分配的利润为 315,959,121.07 元。 根 ...

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于2024年12月30日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于2024年12月18日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际 参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理 人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2024-040 杭州国泰环保科技股份有限公司 公司拟以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 8 元（含税），预计派发现金红利 64,000,000 元（含税），不以未分配利润 送股，不以资本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2068 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-038 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 58 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 41,759,670 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-037 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》或《公司章程》规定人数 2/3 时，即董事不 足 6 人时； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州国泰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 2024 年 12 月 杭州国泰环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股 ...