证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-005 英科医疗科技股份有限公司 关于为公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"） 于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第 二十一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交 易风险限额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币， 对其担保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-036、20 ...

2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.49 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 493 张"英科转债"完成转股（票面金 额共计 49,300.00 元人民币），合计转成 13,993 股"英科医疗"股票（股 票代码：300677）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,191,000.00 元人民币。 | 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四 季度可转换公司债券 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<英科医疗科技股份有限公司市值管理制度>的议案》[3] - 制定市值管理制度依据多项法律法规[3][4] - 议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[4]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-128 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050） ...

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 截至公告披露日，公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元[22] 具体担保事项 - 公司为江西英科向华夏银行南昌分行授信提供1亿元连带责任保证担保[4] - 公司为江苏英科向中国银行镇江大港支行授信提供4000万元连带责任保证担保[4] - 公司为江苏英科向中信银行镇江分行授信提供5000万元连带责任保证担保[4] 子公司财务数据 - 江西英科2024年9月30日资产负债率61.29%，资产总额388739.06万元，负债总额238262.76万元，净资产150476.29万元[5][10] - 江苏英科2024年9月30日资产负债率57.70%，资产总额173803.83万元，负债总额100288.36万元，净资产73515.47万元[5][14] 担保余额与比例 - 江西英科本次新增担保后余额267043.46万元，占上市公司最近一期净资产比例16.02%[5] - 江苏英科本次新增担保后余额58700万元，占上市公司最近一期净资产比例3.52%[5] - 截至公告披露日，公司累计担保授信总余额为1022582.31万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为63.80%[22] 担保剩余额度 - 江西英科本次担保前余额257043.46万元，担保后余额267043.46万元，剩余可用额度112956.54万元[6] - 江苏英科本次担保前余额49700万元，担保后余额58700万元，剩余可用额度121300万元[6] 其他情况说明 - 江西英科、江苏英科为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权[21] - 目前未有被担保方可能债务违约导致担保方担责的明显迹象，财务风险可控[21] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保事项，无逾期担保情况[22] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的担保金额[22]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-126 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）以2024年12月11日汇率计算。 本次担保事项发生前，江西英科担保余额为 226,984.98 万元，山 东英科担保余额为 203,553.58 万元，英科心电图担保余额为 4,100.00 万元；本次担保事项发生后，江西英科担保余额为 256,984.98 万元， 山东英科担保余额为 213,553.58 万元，英科心电图担保余额为 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 ...

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信和衍生品交易限额不超300亿，担保总额不超300亿[2] - 截至披露日，累计担保授信余额986451.18万元，占净资产61.54%[14] 安徽英科担保情况 - 公司为安徽英科33000万元授信提供连带责任担保[4] - 担保后安徽英科担保余额431053.63万元，可用额度168946.37万元[5] 安徽英科财务数据 - 2024年9月30日资产990418.41万元，负债570647.98万元，净资产419770.43万元[9] - 2024年1 - 9月营收326426.54万元，利润总额28135.36万元，净利润23915.06万元[10]

回购计划 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限自2024年9月19日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购303,300股，占总股本0.0469%，成交金额6,467,649元，最高21.62元/股，最低20.99元/股[6] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案[11]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-123 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050 ...

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信和衍生品交易限额不超300亿，担保总额不超300亿[2] - 截至披露日，累计担保授信余额953,628.61万元，占净资产比例59.50%[14] 山东英科担保情况 - 公司和江苏英科为山东英科5000万授信提供连带责任担保[4] - 担保前山东英科担保余额198,658.52万元，担保后为203,658.52万元[5] 山东英科财务数据 - 2024年9月30日资产负债率30.32%，较2023年末下降[4][10] - 2024年1 - 9月营收149,197.84万元，利润总额15,360.11万元，净利润13,056.09万元[10]