证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-051 英科医疗科技股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。根据相关规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"相关内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本""其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的 "营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非 流动负债""预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。 该解释规定 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-046 英科医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议、第四届监事会第二 次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关担保情况概述 为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额 （"授信额度"）不超过 360 亿元人民币，对其担保总额不超过 360 亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票 据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业 务。 上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向 银行实际取得的贷 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-050 英科医疗科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所是一家符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司年报审计工作的要求。 公司聘请天健事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工 作。基于此，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人 数量 241 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 2, ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-049 英科医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常性关联交易预计暨 2024 年 度日常性关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中 有增减变化的可能。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公 司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也 不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交 公司股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 ...

英科医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英科医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事 项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全 ...

英科医疗科技股份有限公司 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 算的会计科 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 | 2024年度偿还累 | 2024年度期末 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 目 | 用资金余额 | 息) | 计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | 不适用 | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | 不适用 | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | 不适用 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | 不适用 | | | | | | 其他关联方及其附 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 号 128 | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年末合伙人 | 人 241 | | | | | | | 数量 | | （一）会计师事务所基本信息 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会专门委员会工作制度》等公司制度的规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-047 英科医疗科技股份有限公司 1、交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍 生品交易业务以规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产 经营、成本控制带来的不良影响为目的；交易币种仅限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、 欧元等；业务品种均为与公司基础业务密切相关的外汇衍生产品或组 合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以 上业务的组合。 2、交易额度和期限：公司及子公司拟开展所需交易保证金（含 占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过 20 亿美元（或等值其 他币种），任一交易日持有的最高合约价值不超过 30 亿美元（或等 值其他币种）的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司 2024 年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内止。在上述 额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 召开公司 2024 年度股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-052 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25， ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-041 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次（定期）会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公 司监事会主席唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...