独立董事提名 - 向静被提名为英科医疗第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[29][35] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[40] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[41] - 任职不符资格及时报告并辞职[41]

人事变动 - 2025年3月24日公司召开职代会选举翟文宁为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第二次临时股东大会决议生效起三年[1] 人员履历 - 翟文宁有公司及山东安得医疗任职经历[5] 持股情况 - 截至公告披露日，翟文宁持股7290股，占总股本0.0011%[6]

董事会提名 - 英科医疗董事会提名贾建军为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[23][24] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚、谴责等[29][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[40][41]

英科医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英科医疗科技股份有限公司董事会现就提名吴晓辉为英 科医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为英科医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英科医疗科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年4月9日14:00召开[1][31] - 股权登记日为2025年4月3日[5] - 会议登记时间为2025年4月9日9:30 - 11:30[11] - 异地股东信函或传真登记须在2025年4月8日17:00前送达[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月9日[3] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[28] 选举信息 - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[24] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[25] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 本次股东大会议案均为累积投票提案[23] - 股东所投选举票数超拥有选举票数或差额选举中投票超应选人数，该项提案组选举票无效[23]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-026 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表 监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代 表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第 四届监事会任期自2025年第 ...

会议相关 - 英科医疗第三届董事会第二十九次会议于2025年3月24日召开[2] - 董事会提议2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[14][15] 董事提名 - 提名刘方毅等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4][5][6][7][8] - 提名吴晓辉等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[10][11][12] 股份持有 - 刘方毅直接持股231,703,107股，占总股本35.86%[20] - 陈琼直接持股413,400股，占总股本0.06%[25] - 于海生直接持股221,640股，占总股本0.03%[27]

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2025 年 3 月 14 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的选举 工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监 事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人 员的任期亦相应顺延。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-023 英科医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监 事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《英科医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定继续履行职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关 工作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露 义务。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-022 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

股本情况 - 截至2025年3月6日公司总股本为646,193,496股[1] 股东股份情况 - 控股股东刘方毅本次解除质押1,150,000股，占其所持股份0.50%，占总股本0.18%[3] - 刘方毅持股231,703,107股，比例35.86%[4] - 刘方毅累计质押7,650,000股，占其所持股份3.30%，占总股本1.18%[4] - 刘方毅已质押股份限售等数量为7,650,000股，占已质押股份100%[4] - 刘方毅未质押股份166,127,330股，占未质押股份74.15%[4]