文章核心观点 - 介绍4月1日英科医疗股价、市盈率、资金流向等情况，对比行业数据，还提及公司业务和2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月1日收盘股价24.69元，上涨3.35%，滚动市盈率PE达21.57倍，总市值159.55亿元 [1] - 所处医疗器械行业市盈率平均46.46倍，行业中值33.07倍，公司排名第42位 [1] - 4月1日主 力资金净流入2576.15万元，近5日总体流出，5日共流出1166.84万元 [1] - 为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品有一次性手套、轮椅等多种护理产品，是全球领先医疗耗材供应商之一 [1] - 2024年三季报实现营业收入70.98亿元，同比40.79%；净利润6.87亿元，同比107.79%，销售毛利率22.43% [1] 行业情况 - 医疗器械行业市盈率平均46.46倍，中值33.07倍，市净率平均4.93，中值2.52，总市值平均109.40亿，中值48.44亿 [1][2]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信及衍生品交易限额不超300亿，担保总额不超300亿[1] - 公司为山东英科5000万授信提供连带责任担保[3] - 截至披露日，公司及子公司累计担保授信余额1193119.96万，占比74.44%[13] 山东英科财务数据 - 2024年9月30日资产负债率30.32%[5][9] - 2024年1 - 9月营收149197.84万，净利润13056.09万[9] - 担保后余额261957.12万，剩余可用额度38042.88万[4]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘，英科医疗股价上涨，公司召开董事会及监事会换届会议并提名候选人，计划于4月9日召开第二次临时股东大会进行选举 [1][2][3] 股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，英科医疗报收于24.5元，较上周的24.36元上涨0.57% [1] - 3月28日盘中最高价报24.95元，3月24日盘中最低价报23.79元 [1] - 英科医疗当前最新总市值158.32亿元，在医疗器械板块市值排名13/124，在两市A股市值排名1005/5139 [1] 董事会换届情况 - 2025年3月24日，公司第三届董事会第二十九次会议召开，审议通过董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及召开2025年第二次临时股东大会的议案 [1] - 非独立董事候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生；独立董事候选人包括吴晓辉、贾建军、向静 [1] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议 [1] 监事会换届情况 - 2025年3月24日，公司第三届监事会第二十六次会议召开，审议通过监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 [2] - 第三届监事会提名唐烨、华翠萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，当选后将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年 [2] 第二次临时股东大会情况 - 会议将于2025年4月9日14:00召开，地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00，股权登记日为2025年4月3日 [3] - 审议事项包括选举第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，股东选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 [3] - 会议登记时间为2025年4月9日9:30 - 11:30，登记地点为会议地点，法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席，自然人股东亲自出席需出示相关证件，异地股东可通过信函或传真登记，公司不接受电话登记 [3] - 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理 [3]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 公司为英科科技、江西英彩、江西英科分别提供1亿、1000万、1亿连带责任保证担保[3] - 本次担保后，英科科技、江西英彩、江西英科担保余额分别为1.1亿、6000万、31.343768亿元[4] - 英科科技、江西英彩、江西英科剩余可用担保额度分别为4.9亿、4000万、6.656232亿元[5] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为300亿元，累计担保授信总余额为119.320774亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为74.44%[26] 子公司业绩 - 英科科技2024年9月30日资产负债率为40.09%，营业收入4.593782亿元，净利润 -79.24万元[8] - 江西英彩2024年9月30日资产负债率为32.19%，营业收入3290.13万元，净利润 -95.04万元[13] - 江西英科2024年9月30日资产负债率为61.29%[4] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额为38.150898亿元，2024年9月30日为38.873906亿元[15] - 2023年12月31日负债总额为24.674594亿元，2024年9月30日为23.826276亿元[17] - 2023年资产负债率为64.68%，2024年9月30日为61.29%[17] - 2023年营业收入为14.61949亿元，2024年为13.900957亿元[17] - 2023年利润总额为1.228506亿元，2024年为1.848618亿元[17] - 2023年净利润为1.112083亿元，2024年为1.571325亿元[17] 股权结构 - 公司持有INTCO MEDICAL（HK）CO.,LIMITED、英科医疗用品（香港）有限公司100%股权，英科科技、江西英彩、江西英科均为公司全资子公司[7][9][14] - 英科医疗科技股份有限公司出资1.27790419亿美元，出资比例74.39%；英科医疗用品（香港）有限公司出资4400万美元，出资比例25.61%[16] 其他 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保事项、逾期担保情况、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额[26] - 保证合同一保证本金为1亿元人民币，合同二为1000万元人民币，合同三为1亿元人民币[18][20][22]

独立董事提名 - 吴晓辉被提名为英科医疗第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[23][24] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[29][35] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[38][39] 声明签署 - 候选人声明于2025年3月24日签署[42]

独立董事提名 - 贾建军被提名为英科医疗第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责[28][31][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年3月24日会议提名唐烨、华翠萍为非职工代表监事候选人[2] - 提名议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 采取累积投票选2名非职工代表监事[3] - 第四届监事会任期三年，此前第三届监事继续履职[4]

董事会提名 - 公司董事会提名向静为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[29][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[41] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[41]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，开展换届选举[2] - 2025年3月24日会议审议通过换届议案[2] - 提名刘方毅等4人为非独立董事候选人[2] - 提名吴晓辉等3人为独立董事候选人[2] - 采用累积投票制选举第四届董事会[4] - 第四届董事会任期三年，选举前第三届继续履职[4]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[1] - 截至公告披露日，上市公司及其子公司担保额度总金额为3000000.00万元[17] - 截至公告披露日，累计担保授信总余额为1182147.40万元（含本次）[17] 具体担保事项 - 公司为英科科技向中国银行临淄支行申请的授信提供1000万元连带责任保证担保[3] - 公司为安庆英科向徽商银行怀宁支行申请的授信提供12000万元连带责任保证担保[3] 担保前后情况 - 本次担保前英科科技担保余额0万元，安庆英科40000万元；担保后英科科技1000万元，安庆英科52000万元[4] - 英科科技剩余可用担保额度59000万元，安庆英科98000万元[4] 业绩数据 - 英科科技2024年9月30日营业收入45937.82万元，利润总额 -79.24万元，净利润 -79.24万元[8] - 安庆英科2024年9月30日营业收入7366.03万元，利润总额 -632.73万元，净利润 -632.73万元[12] 资产负债率 - 英科科技资产负债率从2023年12月31日的12.46%升至2024年9月30日的40.09%[8] - 安庆英科资产负债率从2023年12月31日的58.73%升至2024年9月30日的71.83%[10][12] 其他 - 公司对全资子公司英科科技、安庆英科日常经营有控制权[16] - 累计担保授信总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为73.75%[17] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保事项[17] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[17] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额[17]