股本情况 - 截至2025年2月5日公司总股本为646,193,496股[1] 股东股份变动 - 刘方毅本次质押8,800,000股，占其所持3.80%，占总股本1.36%[3] - 刘方毅本次解除质押20,273,400股，占其所持8.75%，占总股本3.14%[3] 股东持股及质押现状 - 刘方毅持股231,703,107股，比例35.86%[5] - 质押后刘方毅质押8,800,000股，占其所持3.80%，占总股本1.36%[5] 股份限售与冻结 - 已质押股份限售为高管锁定股，无冻结、标记股份[6] - 未质押股份限售为高管锁定股，无冻结股份[6] 质押风险 - 本次质押后刘方毅质押股份无实质性资金偿还风险，风险可控[7]

股份回购计划 - 2024年9月19日决定用8000万至1.2亿元自有资金回购股份[3] - 回购价不超26.61元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购303300股[6] - 占总股本0.0469%（以1月27日总股本计）[6] - 最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股[6] - 成交总金额6467649元（不含费用）[6] 合规情况 - 本次回购符合既定方案及法规要求[7] - 回购和委托时间符合规定[8] 交易限制 - 集中竞价交易回购有实施限制期[9] - 集中竞价交易回购有相关要求[10]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日14:00召开[1][32] - 股权登记日为2025年2月7日[5] - 会议审议《关于拟购买董监高责任险的议案》等[9][32] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[3][4][30] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][4][27] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[25] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30[11] - 信函或传真登记须在2月12日17:00前送达公司[12]

一、关于公司非职工代表监事离职的情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司非职工代表监事徐娟女士提交的书面辞职报告，徐娟女士因 个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。徐娟女士监事职务原定任期至第三届监事会任 期届满之日（2025 年 3 月 14 日）止。 根据《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐娟女士离职将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会 补选出新任监事后方可生效，在此之前，徐娟女士将继续按照有关规 定和要求履行非职工代表监事相关职责。截至本公告披露日，徐娟女 士未持有任何公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-010 英科医疗科技股份有限公司 关于公司非职工代表监事离职及补选非职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十五次会议决议。 附件： 徐娟女士在担任公司第三届监事会非职工 ...

董监高责任险购买 - 2025年1月26日会议审议拟购买董监高责任险议案[1] - 投保人是英科医疗科技股份有限公司[3] - 被保险人含公司及董监高[3] - 赔偿限额不超8000万元/年[3] - 保费支出不超35万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[4] - 董监回避表决，提交股东大会审议[4] 监事会意见 - 购买责任险利于完善风控体系[5] - 审议程序合规，无损害股东利益情形[5]

股份回购 - 2024年9月19日决定用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股，期限不超12个月[3] - 截至2025年1月23日累计回购303,300股，占总股本0.0469%，总股本646,193,496股[5] - 最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股，成交总金额6,467,649元[5] - 回购符合方案及法规要求，后续将结合市场情况继续实施[6][10]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 公关部采集舆情信息，其他部门配合[4] 舆情处理流程 - 遵循快速反应等处理原则[5] - 公关部汇报董秘，再报舆情工作组[6] - 受财经媒体影响时自查、沟通并澄清[6] 其他要求 - 加强与投资者沟通，畅通渠道[6] - 相关人员对舆情信息保密，否则追责[9] - 可追究编造虚假信息媒体法律责任[9]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为12 - 15亿元，比上年同期增长213.32% - 291.65%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9.5 - 12亿元，比上年同期增长989.85% - 1276.66%[3] - 2024年公司产能利用率高达100%[7] - 2024年一次性丁腈手套销售均价较去年同期增长[7] - 公司业务布局全球，2024年美元升值对业绩有积极影响[8] 公司战略与运营 - 公司聚焦“组织建设与改善创新”双轮驱动战略成效显著[6] - 公司推进生产运营全流程转型，降低产品生产成本[7] - 公司开展校园招聘，引入“英科young”计划，提升团队能力[7] 行业情况 - 行业下游库存调整，供给结构优化，集中度提升[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据将在《2024年年度报告》披露[9]