会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年10月28日召开[2] - 提议于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会[11] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，将于2024年10月29日披露[3][5][6] 事务决策 - 审议通过变更2024年度会计师事务所议案，聘任天健会计师事务所，聘期一年[7][8] - 变更议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[9]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日14:00召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年11月11日[5] - 审议《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3][4] - 网络投票代码为350677，投票简称为英科投票[21] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日9:30 - 11:30[9] - 信函或传真登记须在2024年11月13日17:00前送达公司[10] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[30]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，报告合规准确[3][5] - 《2024年第三季度报告》10月29日登巨潮资讯网[4] 事务所变更 - 审议通过变更2024年度会计师事务所议案[6][7] - 拟聘天健所，议案待提交临时股东大会审议[6][8]

会计师事务所变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所由普华永道中天变更为天健[2] - 2024年10月28日会议审议通过议案，尚需临时股东大会审议[3] - 第三届董事会第二十六次会议全票通过变更议案[19] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过审计报告的836人[4][5] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[5] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿元，同行业上市公司审计客户541家[5] - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[6] 人员与过往服务情况 - 项目合伙人等近3年签署或复核多家上市公司审计报告[8][10] - 普华永道中天连续3年为公司服务，均发表标准无保留意见[14] 天健执业记录 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[7]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-107 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050 ...

权益分派 - 2024年半年度以641,378,163股为基数，每10股派现金股利0.5元，分红总额32,068,908.15元[2] - 股权登记日为2024年10月30日，除权除息日为2024年10月31日[6] - 深股通投资者等每10股派0.45元[5] 股价与股本 - “英科转债”转股价格2024年10月31日由3.54元/股调为3.49元/股[12] - 2024年10月23日公司总股本为646,185,763股[5] 其他 - 2024年半年度利润分配方案2024年9月19日获股东大会通过[3] - 公司代派A股股东现金红利2024年10月31日划入账户[9] - 权益分派申请期内自派股东红利不足公司担责[10]

债券与转股 - 公司公开发行470万张可转换公司债券，2019年9月10日上市[3] - 转股价格从3.54元/股调整为3.49元/股，2024年10月31日生效[3] 权益分派 - 公司拟实施2024年半年度权益分派，每10股派现0.5元（含税）[5] - 每股现金红利0.0496280元/股，分红总额32,068,908.15元，总股本646,185,763股[6]

债券信息 - 债券代码为123029，简称为英科转债[3] - 转股起止日期为2020年2月24日至2025年8月15日[3] 转股安排 - 2024年10月23日至半年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 半年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价调整公式[10]

回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的限制性股票数量为 1,724,400 股，占本次回购注销前公司总股本 的 0.2661%，本次回购共涉及 709 名激励对象，2022 年限制性股票 激励计划股票回购价格为 11.11 元/股。 2、截至 2024 年 10 月 17 日，公司已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股 份总数由 647,909,319 股变更为 646,184,919 股。 3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-102 英科医疗科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划部分限制性股票 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | 调整前转股价格：人民币 3.56 元/股 调整后转股价格：人民币 3.54 元/股 特别提示： | | | 债券代码：123029 债券简称：英科转债 转股价格调整生效日期：2024 年 10 月 18 日 英科医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整"英科转债"转 股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 470 万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并 于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员 会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转 ...