人事变动 - 田联东辞去非独立董事职务，仍任财务总监[2] - 桑郁辞去独立董事等职务，不再担任公司任何职务[5] 董事补选 - 补选焦贵廷为非独立董事议案通过[5] - 补选何晓锋为独立董事议案通过[7] 股权与提案 - 邯郸市建设投资集团持股158,641,000股，占总股本29.99%，有提案资格[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华[2] - 本次聘任需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，通过后生效[23] 审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见为保留意见，大华上年度审计意见类型也为保留意见[2][16] 中勤万信情况 - 截至2023年12月31日，合伙人72人，注册会计师383人，签过证券服务业务审计报告的130人[4] - 2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[4][5][6] - 2023年度上市公司审计客户32家，审计收费总额3221.50万元[6] - 截至2023年末，职业风险基金余额5113.39万元，年购累计赔偿限额8000.00万元职业责任保险[8] - 近三年受监督管理措施3次，从业人员因执业行为受监督管理措施3次，涉及6人[9] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用130万元、内控审计费用65万元[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次独立董事专门会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，推选王健康主持会议[1] 决策事项 - 审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 同意变更中勤万信为2024年度审计机构[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月10日召开，9位董事全部参加[1] - 公司拟定于2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，尚需股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过[8] 审计机构 - 公司拟聘任中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构[4]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月27日下午14：00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] 会议审议 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等提案[7] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月24日9:00—11:30，14:00—16:30[10]

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[9][10] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况并报送[8] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 上市公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还需披露相关情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[10] 改聘与处理 - 公司改聘会计师事务所有六种情形[13] - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会应尽职调查后向董事会提议委任新所并提交下次股东大会审议[14] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重时有三种处理方式[18] 其他要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[5] - 公司选聘时要加强对事务所信息安全管理能力审查并设置相关条款[20]

账户情况 - 公司及子公司部分银行账户曾被冻结，实际被冻结金额3181.72万元[1] - 近日前期被冻结银行账户已解除冻结，截至公告日无账户被冻结[2][3] 事件原因及处理 - 账户被冻结系相关人伪造公章等资料所致，公司已报案[1] - 公司已接到立案告知书，不排除向河北顺泰路桥索赔[4] 影响 - 账户解除冻结利于公司生产经营及提高资金使用效率[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共460人，代表股份165,855,200股，占比31.3559%[4] - 出席中小股东及代理人共459人，代表股份7,214,200股，占比1.3639%[4] 议案表决情况 - 《补选闫君霞为非独立董事议案》总表决同意165,392,600股，占比99.7211%[7] - 《补选王涛为独立董事及委员议案》总表决同意165,373,900股，占比99.7098%[9] 会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14：00在石家庄召开[3] - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[12]

会议信息 - 河北汇金集团第五届董事会第十次独立董事专门会议于2024年11月11日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人，推选桑郁主持会议[1] 人事变动 - 审核同意聘任彭冲为副总经理，任期至第五届董事会届满[1][2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年11月11日召开[1] - 应参加董事9人，实际参加9人[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任彭冲为副总经理[2] - 彭冲任期自通过日至第五届董事会届满[2] - 聘任议案表决9票同意，无回避、反对、弃权[5] 人员履历 - 彭冲1984年12月生，硕士，高级机电工程师[8] - 曾在中冶南方、河北汇金、新锦动力任职[8] - 截至目前未持股，无关联关系[9]