业绩总结 - 公司2021 - 2023年营业收入分别为159254.69万元、57702.91万元、35239.88万元，持续大幅下滑[53] - 2023年营业收入35239.88万元，营业成本23961.62万元，营业毛利11278.26万元，净利润 - 27968.10万元[62][63] - 2022年和2023年分别计提信用及资产减值准备23749.27万元、16620.37万元，致经营业绩受重大不利影响[63] - 近3年信息化综合解决方案业务营收持续下滑，2021 - 2023年分别为101450.15万元、17849.69万元、10467.44万元[57] - 近3年供应链业务营收整体下滑，2021 - 2023年分别为25460.80万元、20548.11万元、6064.75万元[60] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司将重点解决应收账款回款问题，资金情况将有所改善[72] - 公司拟加大研发投入、拓展新业务、优化管理、完善薪酬体系确保订单稳定[70][71] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2021年10月公司累计投资2.76亿元收购云兴网晟51%股权，2023年12月挂牌转让该股权[7][8] - 云兴网晟51%股权挂牌转让，转让价款24185.72万元，首期款12334.72万元已支付，剩余11851.01万元于2024年12月20日前支付[16] 其他新策略 - 公司确立聚焦智能制造主业战略，拓展非银行行业定制化智能成套装备业务[65] - 智能制造业务布局公安司法自助等产品，信息化系统集成向智慧城市拓展，供应链拓展铁精粉等业务[68] 云兴网晟相关 - 云兴网晟2022年度和2023年1 - 9月合并报表口径经审计的净利润分别为 - 2511.71万元、 - 1657.69万元，存在持续亏损趋势[7] - 截至2023年9月30日，云兴网晟（合并口径）总资产账面价值53452.23万元，总负债账面价值51484.01万元，股东全部权益账面价值1968.22万元[11] - 截至2023年9月30日，云兴网晟（母公司口径）总资产账面价值21489.34万元，总负债账面价值12672.87万元，股东全部权益账面价值8816.47万元[11] - 截至2023年9月30日，云兴网晟股东全部权益价值评估值为47422.99万元，增值额为38606.52万元，增值率437.89%[12] - 汇金股份持有云兴网晟51%股权价值为24185.7249万元，公开挂牌转让底价为24185.7249万元[12] - 截至报告期末，公司对云兴网晟、肖杨应收款项共计21354.85万元，坏账准备1067.74万元[20] - 对云兴网晟业务保证金及利息应收5564万元，项目款应收1439.59万元，租房押金0.25万元已收回[20][24] - 对肖杨股权转让价款应收11851.01万元，2024年12月20日前支付[25] - 云兴网晟资金来源包括业务盈余和3039.8万元贴息补贴款用于还款[29] - 肖杨拟通过转让云兴网晟部分股权、6.4%重庆云圣科技有限公司股权及自筹资金支付剩余股权转让款[29] - 肖杨将云兴网晟51%股权出质给公司，49%股权质押给汇金天源，云兴网晟提供责任担保[30] 业务模式及收入确认 - 智能制造业务采购模式多样，生产和销售模式灵活，业务模式成熟稳定且可持续[75][76] - 信息化综合解决方案业务含系统集成和数据中心，有特定商业模式、采购和营销模式[77][78][79][80][81] - 供应链业务盈利模式主要为代理业务，2023年6月14日后不再新增类金融代理业务[82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入[86] - 公司按条件判断履约义务是在某一时段或时点履行，采用投入法确定履约进度[87] 商誉相关 - 2023年年末商誉账面价值10689.53万元，相比期初43484.92万元大幅减少[100] - 期末商誉减值准备余额24507.67万元[101] - 纳入商誉减值测试范围的资产组共四家，含中科拓达、河北兆弘、青岛维恒和南京亚润包含商誉资产组[103] - 北京中科拓达科技有限公司包含商誉资产组商誉减值金额为14397.00万元，归属于上市公司减值金额为10077.90万元[120][121] - 河北兆弘、青岛维恒、南京亚润包含商誉资产组商誉不减值[120][121][122] 各子公司经营预测 - 北京中科拓达科技有限公司包含商誉资产组2024 - 2028年及稳定期营业收入、营业成本等有具体预测数据[128] - 河北兆弘2024 - 2028年营业总收入、净额法收入增长率等有具体预测数据[176] - 青岛维恒国际供应链管理有限公司假设在可预见将来按当前规模和状态持续经营，2024 - 2028年及稳定期有相关费用及折现率预测[187][196]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月12日召开，9位董事均参加[1] 人事变动 - 选举毛世权为董事长，拟变更法定代表人为毛世权[2] - 补选毛世权、肖鸿飞为董事会专门委员会委员[4] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过[3][5] 人员信息 - 毛世权1988年9月出生，2024年6月至今任董事，未持股无关联[8][9]

公司信息 - 公司证券代码为300368，简称为ST汇金[1] 人事变动 - 2024年6月12日选举毛世权为董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 公司法定代表人变更为毛世权[2] 后续安排 - 董事会同意授权办理工商变更登记等手续[2]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，代表股份154,719,000股，占比29.2506%[4] - 出席中小股东及代理人6人，代表股份838,000股，占比0.1584%[4] 投票情况 - 《补选毛世权为非独立董事议案》总表决同意154,690,699股，占比99.9817%[6] - 《补选肖鸿飞为非独立董事议案》总表决同意154,690,698股，占比99.9817%[8] 会议信息 - 现场会议于2024年6月11日14：00在石家庄召开[3]

股东大会信息 - 公司2024年5月25日通知召开2024年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2024年6月11日召开，现场与网络投票结合[5][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人7名，代表股份154,719,000股，占比29.2506%[8] - 网络投票股东6人，代表股份838,000股，占比0.1584%[8] 议案表决结果 - 补选毛世权为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12] - 补选肖鸿飞为非独立董事议案总表决同意率99.9817%[12]

会议与处罚 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年6月4日召开[1] - 2024年5月10日，公司因信披违规收到河北证监局行政处罚[2] 财报与问询 - 2024年4月27日，年审会计师对公司2023年财报出具保留意见审计报告[3] - 2024年5月22日，深交所向公司下发年报问询函[3] 专项调查 - 专项调查范围含信披、内控、近三年重大交易[5] - 专项调查小组由董事会成员组成[6] - 专项调查工作周期为六个月[10] - 专项调查议案表决同意7票[11]

增持计划 - 控股股东邯郸建投拟增持440 - 476万股，比例不高于总股本0.9%[1][5] - 增持前邯郸建投持股153,881,000股，占比29.09%，总股本528,943,475股[2] - 增持期限自公告披露日起1个月内，资金为自有/自筹[6][7] 增持目的及方式 - 基于对公司前景信心及价值认可，维护市场稳定[4] - 以集中竞价交易方式，不设价格区间择机增持[5] 风险及影响 - 增持可能因政策或市场变化无法完成[1][8] - 符合法规，不会导致控股权及实控人变化[1][9]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年5月24日召开[1] - 拟定于2024年6月11日召开2024年第三次临时股东大会[10] 人事变动 - 补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事候选人获全票通过[5][7] - 聘任肖鸿飞为副总经理议案获全票通过[9] 人员信息 - 毛世权、肖鸿飞目前未持股，无关联关系且无违规违法情况[14][17]

人事变动 - 董事长韩春丽、非独立董事刘红辞职，原定任期至2025年9月12日[1] - 韩春丽、刘红截至公告披露日未持股[1] 会议决策 - 2024年5月24日召开第五届董事会第十六次会议[2][5] - 会议通过补选毛世权、肖鸿飞为非独立董事议案，需股东大会选举[3][4] - 会议通过聘任肖鸿飞为副总经理，任期至第五届董事会届满[5]

股东大会信息 - 公司将于2024年6月11日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月11日14：00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月5日[4] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人[7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘2[9] 登记与投票信息 - 登记时间为6月6日9:00—11:30，14:00—16:30[10] - 投票代码为350368，简称为汇金投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月11日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月11日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[13] - 登记表需正楷填写，复印件或自制均有效[25][26]