河北汇金集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河北汇金集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务决算会计报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0489 号的无保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 183,166,775.61 | 352,398,821.54 | -48.02% | | 营业成本（元） | 120,058,454.83 | 239,616,228.36 | -49.90% | | 利润总额（元） | -326,791,578.44 | -284,827,971.01 | -14.73% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -269,779,470.28 | -247,964,183.52 | -8.80% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -266,294,626.33 | -267,926,638.42 | 0.6 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-019 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、 保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年 可续保或重新投保） 公司提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包 括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前 办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据相关法律法规规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于为董 事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极 性，保障公司董 ...

河北汇金集团股份有限公司 （二）2024年4月25日，公司第五届监事会召开了第九次会议，审议通过了 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告 的议案》《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于 公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计 的议案》《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》《关于公司2023年度计提信用及资产 减值准备的议案》《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公 司2024年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》》《监事会关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的意见》。 （三）2024年8月5日，公司第五届监事会召开了第十次会议，审议通过了《关 于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权被动形成关联 担保的议案》《关于签 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-015 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简 称"邯郸建投"）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 5.5 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节 分配。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决，独立董事专门会议对本事 项审核同意。 4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构 性存款； 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-012 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，河北汇金集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公 司拟使用自有资金最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，在该额度范围内，资金可以 滚动使用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，详细情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金 购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款， ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-017 号 河北汇金集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，在 2 个月以 内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表未分配利润为-554,505,300.84 元，实收股本为 528,943,475 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 2025 年，公司将加速推动非金融领域的业务拓展，高效整合控股股东业务 资源，全面赋能公司整体发展。围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布 局与智能制造 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-021 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室以现场表决方式举行，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法 律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了 积极的作用。《2024 年度监事会工作报告》详细内容请见公司同日发布于巨潮资 讯网站的公告。 表决结 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-006 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理焦贵廷先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2024 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-011 号 河北汇金集团股份有限公司 2. 2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于 2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的 长远利益及可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》，以及《公司章程 ...