人员数据 - 2024年末中勤万信合伙人76位，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[1] 业绩数据 - 中勤万信2023年度收入总额46490.00万元，审计业务收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2][3] 审计相关 - 2024年开展选聘，中勤万信中标并被聘为2024年度审计机构[4] - 中勤万信为2024年度财报和内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好且按时完成工作[7]

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-022 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的规定，公司董事 会同意聘任苏竞女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 传真：0311-66858108 电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com 通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 1 苏竞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 任职资格符合相关法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担 任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 办公电话 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-020 号 河北汇金集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女士 回避表决。为满足公司日常生产经营需要，预计 2025 年度内，公司及子公司与 关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）及其下属子公司、 邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万 元。本次日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过。公司 2024 年 度实际发生的日常关联交易总金额为 196.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东邯 ...

内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行自我评价，认为已建立完善内部控制制度并有效执行[4] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] 公司治理 - 公司秉承“拼搏 团结 公正 勤业 奉献”的企业文化理念[7] - 制定一系列规章制度，形成完整公司治理框架文件[8] - 股东大会、董事会、监事会分别行使权力、执行、监督职权[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 设立符合业务规模和管理需要的组织机构[10] - 与控股股东在多方面完全分开，控股股东行为受约束[11] 管理体系 - 在人力资源各方面建立完备管理体系，提供有竞争力薪酬福利[13] - 明确日常经营常规交易授权批准内容[18] - 实施全面预算管理体系，对所有费用实行预算控制[19] - 建立劳动人事管理制度[20] - 利用现代化信息平台提高经营管理水平[20] 重点领域控制 - 重点关注采购、销售等领域内部控制[21] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[22] - 建立完整研发控制体系和完善研发管理制度[23] - 制定对外担保和关联交易管理制度[23][24] 监督机制 - 监事会、审计委员会、审计部等对公司进行监督[27] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[28] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷重大标准[31][33] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36]

市场扩张和并购 - 2025年4月9日公司审议通过收购议案[1] - 公司以850万元收购中科拓达少数股东30%股权[1] - 收购后公司持有中科拓达100%股权，成全资子公司[1] 其他进展 - 近日中科拓达完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

会议情况 - 2024年召开15次董事会[2] - 2024年董事会召集召开7次股东大会[6] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例29.1844%，3/21召开[6] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例29.2180%，4/15召开[6] - 2023年年度股东大会投资者参与比例31.3839%，5/20召开[7] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例29.2506%，6/11召开[7] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例3.2312%，8/21召开[7] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例31.3559%，11/11召开[7] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例31.4034%，12/27召开[7] 公司治理 - 董事会下属审计等四个专门委员会[5] - 完善法人治理结构，提高规范化运作水平[9] 合规与沟通 - 报告期内履行信息披露义务，无虚假记载[10] - 报告期内人员无违规买卖证券行为[11] - 报告期内重大项目严格控制内幕信息管理[12] - 报告期内加强与投资者沟通[13] 未来展望 - 2025年推动业务稳健发展，确保战略规划实施[14] - 2025年督促战略规划和经营计划执行[14] - 2025年提升规范运营和治理水平[15] - 2025年完善规章制度，加强内部控制[15] - 2025年依法依规做好信息披露工作[16]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值准备190,010,266.84元[1] - 本次计提减少公司2024年度利润总额190,010,266.84元[4] 数据详情 - 信用减值准备年初余额203,831,879.11元，本期计提161,940,342.37元，年末余额145,848,810.86元[2] - 资产减值准备年初余额372,666,823.25元，本期计提66,659,456.62元，年末余额433,458,511.75元[3] - 各业务板块不同账期应收款项有预期信用损失率[7][8] - 截止2024年12月31日，中科拓达含商誉资产组减值66,110,129.40元，公司收购商誉承担部分46,277,090.58元[9] 合规情况 - 计提减值准备符合准则和政策规定，能公允反映资产状况[10] - 独立董事、监事会、审计委员会同意计提[11][12][13] - 计提经中勤万信会计师事务所审计确认[14]

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-018 号 河北汇金集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）、《企 业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关规定做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会 [2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超25000万元担保额度[2] - 上市公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 对资产负债率超70%单位担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[1] - 截止公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额16000万元，占最近一期经审计净资产104.97%[23] - 截至公告披露日，公司对合并报表内子公司担保总余额256.71万元，占最近一期经审计净资产1.68%[23] - 公司对合并报表外单位担保余额25983.05万元，占最近一期经审计净资产170.47%[23] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形[24] 子公司数据 - 河北汇金机电资产负债率51.38%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 江苏亚润智能科技资产负债率37.20%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 北京中科拓达科技资产负债率61.55%，本次担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例72.74%[5] - 深圳市汇金天源数字技术资产负债率148.64%，本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例36.37%[5] - 河北汇金机电2025年1 - 3月净利润 - 414.18万元[8] - 江苏亚润智能科技2025年1 - 3月净利润5.13万元[11] - 汇金天源股东河北汇金集团出资680，出资比例68%；汪斌出资320，出资比例32%[18] - 截至2025年3月31日，汇金天源资产总额15853.35万元，负债总额23564.56万元，净资产 -7711.21万元[18] - 2025年1 - 3月，汇金天源营业收入0万元，营业利润 -327.45万元，净利润 -327.27万元[18] 决策意见 - 公司董事会认为对子公司担保符合相关规定，风险可控，可提高融资效率[21] - 独立董事认为为子公司担保符合公司整体利益，决策程序合规，同意担保事项[22] 其他 - 公告包含第五届董事会第二十七次会议决议等备查文件[28]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2024年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 召开方式为网络互动[1] - 出席人员有董事长等[1] - 投资者可登陆平台参与[2] - 可于4月29日前会前提问[2] - 联系部门为证券部[3] - 联系电话为0311 - 66858368[3] - 电子邮箱为huijinzqb@hjjs.com[3]