河北汇金集团股份有限公司 证券代码：300368 证券简称： ST 汇金 公告编号：2025-016 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中勤万信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2024 年 11 月 22 日，公司通过公开招标方式开展 2024 年度财务审 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-022 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的规定，公司董事 会同意聘任苏竞女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 传真：0311-66858108 电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com 通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 1 苏竞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 任职资格符合相关法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担 任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 办公电话 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-020 号 河北汇金集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女士 回避表决。为满足公司日常生产经营需要，预计 2025 年度内，公司及子公司与 关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）及其下属子公司、 邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万 元。本次日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过。公司 2024 年 度实际发生的日常关联交易总金额为 196.14 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东邯 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-010 号 河北汇金集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-025 号 近日，中科拓达完成工商变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换 发的《营业执照》，公司持有中科拓达 100%股权，中科拓达成为公司全资子公 司。 三、备查文件 中科拓达《营业执照》。 1 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 一、交易概述 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京中科拓达 科技有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金 850 万元收购 控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）少数股东安徽 濡须投资中心（有限合伙）（以下简称"安徽濡须"）持有中科拓达 30%的股权。 本次公司收购完成后，公司持有中科拓达 100%股权，中科拓达成为公司全资子 公司，公司合并报表范围未发生 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十一次会议 | 2024/3/5 | 1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》； | | | | 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》； | | | | 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； | | | | ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2024 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2024 年度各项信用及资产减值准备共计 190,010,266.84 元，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-018 号 河北汇金集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）、《企 业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关规定做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会 [2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。担保额 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-023 号 河北汇金集团股份有限公司 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长毛世权先生、董事兼总经理焦贵廷先 生、独立董事王涛先生、财务总监田联东先生、董事会秘书刘飞虎先生。 三、投资者参加方式 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日披露，为便于广大投资者更深 入全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期二） 15：00 至 17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点与方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 联系部门：证 ...