河北汇金集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0489 号 | | | 勤信审字【2025】第 0489 号 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 河北汇金集团股份有限公司全体股东： | 内 容 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-5 | | 二、已审财务报表 | | 1、合并资产负债表 6-7 | | 2、母公司资产负债表 8-9 | | 3、合并利润表 10 | | 4、母公司利润表 11 | | 5、合并现金流量表 12 | | 6、母公司现金流量表 13 | | 7、合并所有者权益变动表 14-15 | | 8、母公司所有者权益变动表 16-17 | | 三、财务报表附注 18-110 | 一、审计意见 我们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 | 3-4 | | | 往来情况汇总表 | | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0522 号 勤信专字【2025】第 0522 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金集团股份 有限公司（以下简称"汇金股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了勤信审字【2 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 0523 号 | 内 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | | 营业收入扣除情况明细表 | | 3 | | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 0523 号 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0489 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由汇金股份管理层按照深圳证券交易所(以下简 称"监管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易 ...

河北汇金集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 目 录 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0490 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0489 号 | | | | 内 容 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-5 | | 二、已审财务报表 | | 1、合并资产负债表 6-7 | | 2、母公司资产负债表 8-9 | | 3、合并利润表 10 | | 4、母公司利润表 11 | | 5、合并现金流量表 12 | | 6、母公司现金流量表 13 | | 7、合并所有者权益变动表 14-15 | | 8、母公司所有者权益变动表 16-17 | | 三、财务报表附注 18-110 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0489 号 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

各位股东及股东代表： 本人桑郁作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 12 月 27 日起 本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人桑郁，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。 1997 年至 1998 年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团 总经理；2007 年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010 年至 2017 年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至 2017 年 12 月任北京和 郁企业管理咨询有限公司总经理；2017 年 12 ...

河北汇金集团股份有限公司 二〇二五年四月二十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 四、审核同意《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 一、审核同意控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控 股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明 和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李宗芳作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 11 月 11 日起 本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人李宗芳，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中国民主建国会会员，在职研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中 国机动车高级鉴定估价师、国际注册企业风险管理师、社会稳定风险评估师、高 级信用管理师、中级会计师。 主要履历：1991 年 9 月至 1994 年 7 月，山东财经大学（原山东财政学院）， 会 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王涛作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人出席参会。 （二）出席董事会会议情况 本人王涛，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众， 在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。 主要履历：2010 年 10 月至 2014 年 6 月任信永中和会计师事务所审计助理、 审计项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投 资经理；2015年7月至2023 ...