人员变动 - 非独立董事、副总经理祝峰因个人原因辞职，原定任期至2025年9月12日[1] - 截至2025年2月17日祝峰未持股，无未履行承诺[1][3] - 祝峰辞职不影响公司正常运行，报告送达生效[1]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损23,000万元至29,500万元，上年同期亏损24,796.42万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损22,500万元至30,500万元，上年同期亏损26,792.66万元[3] 业务结构调整 - 公司启动战略调整，优化业务结构，集中资源发展核心竞争力业务，导致供应链业务和信息化综合解决方案业务收入规模下降[5] 资产减值与损失 - 公司对并购形成的商誉进行减值测试，部分子公司经营业绩不达预期，初步估算减值金额并计提资产减值损失[6][7] - 部分投资受行业不景气影响，相关企业盈利能力下滑，公司计提公允价值变动损失[7] - 报告期内公司积极回收应收款项，但受客户行业竞争加剧及资金链紧张影响，部分应收款项未能如期收回，公司计提信用减值损失[7] 业绩预告不确定性 - 商誉减值及公允价值变动是影响业绩预告准确性的不确定因素，最终金额将由专业评估机构及审计机构确定[8] 财务数据披露 - 具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[9]

业绩总结 - 涉案合同价款112,548,520.12元[1] - 已收《民事调解书》约定款项105,250,042.17元[1][4] - 2023年收回10,000,000元，2024年收回95,250,042.17元[5] - 预计增加2024年净利润约1,071.56万元[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人261人，代表股份166,106,400股，占比31.4034%[4] - 出席中小股东及代理人260人，代表股份7,465,400股，占比1.4114%[4] - 现场表决股东及代理人1人，代表股份158,641,000股，占比29.9921%[4] - 网络投票股东260人，代表股份7,465,400股，占比1.4114%[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意164,741,900股，占比99.1785%[7] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》总同意164,467,400股，占比99.0133%[9] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》中小股东同意5,826,400股，占比78.0454%[11] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》总同意164,472,200股，占比99.0162%[12] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》中小股东同意5,831,200股，占比78.1097%[13] 会议时间 - 本次股东大会于2024年12月27日下午14：00开始[3]

股东大会信息 - 2024年12月12日、18日刊登股东大会通知及补充通知[4] - 2024年12月27日召开股东大会，现场与网络投票结合[4][5] 股东投票情况 - 出席股东及代理人261人，代表股份166,106,400股，占比31.4034%[7] - 网络投票股东260人，代表股份7,465,400股，占比1.4114%[7] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意164,741,900股，占比99.1785%[8][9] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》总表决同意164,467,400股，占比99.0133%[10] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》总表决同意164,472,200股，占比99.0162%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意6,100,900股，占比81.7223%[9] - 《关于补选焦贵廷为非独立董事的议案》中小股东表决同意5,826,400股，占比78.0454%[10] - 《关于补选何晓锋为独立董事的议案》中小股东表决同意5,831,200股，占比78.1097%[12]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于12月27日召开[2][25] - 现场会议时间为12月27日14：00，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月23日[7] 股权信息 - 邯郸建投持有公司股份158,641,000股，占总股本29.99%[4] 审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等三项议案[10][26] 登记信息 - 登记时间为12月24日9:00—11:30，14:00—16:30[12] 投票信息 - 网络投票代码为350368，投票简称为汇金投票[20]

会议信息 - 河北汇金集团第五届董事会第十二次独立董事专门会议于2024年12月17日召开，3位独立董事全到[1] - 推选独立董事王健康担任召集人并主持会议[1] 议案审核 - 审核同意补选焦贵廷为非独立董事议案，提交第五届董事会第二十五次会议审议[1] - 审核同意补选何晓锋为独立董事议案，提交第五届董事会第二十五次会议审议[2]

人事变动 - 非独立董事田联东辞职后仍任财务总监[1] - 独立董事桑郁辞职后不再任职[2] - 补选焦贵廷为非独立董事、何晓锋为独立董事[3] 会议动态 - 2024年12月16日控股股东提请增加临时提案[3] - 2024年12月17日召开第五届董事会第二十五次会议[3]

独立董事提名 - 何晓锋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[11][13] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无处罚等[17][21][23] - 无重大失信等不良记录，任职公司数及任期合规[25][26][27]

董事会提名 - 邯郸市建设投资集团有限公司提名何晓锋为汇金股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37]