证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）本次发行证券选择的品种 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民 币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、股权融资有利于上市公司优化资本结构，提高抗风险能力 通过本次发行可以增加上市公司的所有者权益，降低上市公司资产负债率， 优化资本结构，降低上市公司的财务风险，符合国家提高直接融资比重、增强金 融服务实体经济能力、降低国有企业杠杆率的政策导向。同时通过本次向特定对 象发行股票募集资金，上市公司的资金实力将获得大幅提升。资本结构的改善和 流动性水平的上升将为上市公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯 实可持续发展的基础，为增强上市公司核心竞争力、实现可持续高质量发展创造 良好条件。 2、满足上市公司业务扩张的资金需求 论证分析报告 二〇二四年六月 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"上市公司"或"公 司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足上市公司业务发展的资金 需求，增加上市公司资本实力，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市 ...

关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-039 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见 公 司 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确 定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会表决。 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-047 3、承诺函为不可撤销承诺，承诺函自签署之日起对本公司具有约束力，若 本公司违反上述承诺减持钢研高纳的股份，则减持股份所得收益全部归钢研高纳 所有，同时本公司将承担由此引发的全部法律责任。" 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开了第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了公司2024年度向特定对象发 行A股股票的相关议案。公司控股股东中国钢研科技集团有限公司作为本次发行 认购对象，出具了《关于特定期间不减持上市公司股份情况的承诺函》，具体内 容如下： "1、本公司在本次发行定价基准日前六个月内不通过任何方式减持过所持 钢研高纳的股份。 2、自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司承诺不减持 所持有的钢研高纳的股份，并遵守中国证监会和深圳证券交易所其他相关规定。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于认购对象出具在 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-042 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据本次发 行方案测算，本次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下： 1、本次权益变动的方式为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下 简称"中国 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-046 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司特就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，作出承诺如下： 在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿 或其他协议安排的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向 其他相关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-045 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示 及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告中关于本次向特定对象发行股票对北京钢研高纳科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"上市公司"或"钢研高纳"）主要财务指标影响的假设、 分析、描述均不构成对公司的盈利预测。 2、公司本次制定的填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证，敬 请广大投资者注意投资风险。 （1）公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面 没有发生重大不利变化； （2）假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 1 月底完成（该完成时间仅用 于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中 国证监会作出同意注册的决定并实际完成发行时间为准）； （3）预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 775,137,713 股为 基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公积转增股本、股票 回购注销等）对 ...

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-037 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十一次会议于2024年6月21日以通信方式通知各位董事，于2024年6月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件要求，经过对公司实际情况 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善公司科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导 股东树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）的指示精神和《公司章程》等相 关文件规定，特制订未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-038 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十三次会议于2024年6月21日以通信方式通知各位监事，于2024年6月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件要求，经过 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，我们作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关文件后，经审慎 思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行A股股票相 关事项发表书面审核意见如下： （一）关于《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意 见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票 的资格和条件。 （六）关于《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的 议案 ...