证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-042 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名郝颖为重庆百亚 卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 | | | 司 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名江积海为重庆百 亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 百亚（浙 江）健康科 | 子公司 | 应收账款 | - | 30,638.00 | - | 25,700.00 | 4,938.00 | 销售货物 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,434.00 | 6,523.00 | - | 7,493.00 | 1,464.00 | 提供服务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 属企业 | 贵州合力超 市采购有限 | 上市公司的关联 自然人过去十二 个月内担任董事 | 应收账款 | 202.00 | 612.00 | - | 806.00 | 不适用 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 公司1 | 的关联法人之全 | | | | | | | | | | | | 资子公司 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 2,636.00 | 37,773.00 | - | 33,999.00 | 6,402.00 | - ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 29 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024 年半 年度报告 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-044 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江积海作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会 提名为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的 情形。全体委员同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张 黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第二次会议于 2024 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到委员 4 人， 实到委员 4 人，其中委员江积海先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由 主任委员侯茜女士召集并主持。本次会议的召开符合公司《董事会 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-035 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司分别提名，并经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先 生、 ...

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年8月8日召开，5名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][5][8] 人员提名 - 同意提名陈治芳、黄海平为第四届非职工代表监事候选人[5] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[7]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定审查薪酬政策与方案并考核[2] - 委员会由4名成员组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13]