人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[2] 公司动态 - 2024年11月公司改聘信永中和为2024年度审计机构[3][4] - 2025年2月召开2024年年度审计计划沟通会[6] - 2025年3月汇报2024年年度审计报告及结论并审议通过多项议案[7]

未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 新策略 - 优先现金分配股利，目标为稳定增长股利[3] - 按年分配利润，可中期现金分红[3] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[4] - 无重大投资年现金分配利润不少于10%[5] - 重大投资指支出达净资产30%或总资产20%[5] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决通过[8] - 董事会2个月内完成股利派发[7]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-019 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的精神及国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力"稳 市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股 东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续 发展。公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升" 行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主业，推动公司高质量发展 公司主要从事卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、 生产和销售，主要产品归属于一次性卫生用品行业的吸收性卫生用品细分领域。 旗下拥有"自由点"、"好之"、"丹宁"等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品 牌。其中，"自由点"为卫生巾品牌，"好之"为婴儿纸尿裤品牌，"丹宁"为 成人 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-014 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，同意公司于2025年4月11日下午15:00召开公司2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年4月11日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 相关事项进行了核查并发表意见如下： 1、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）（修订稿）》"）的有关规定， 公司激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共 61 名，可解除限售的限制性股票数量共 639,000 股，占公司目前总 股本的 0.1488%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查， 认为公司本次解除限售的激励对象符合《激励计划（草案）（修订稿）》、相关法 律法规和规范性文件规定的条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合 法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、 规章制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事充分讨论和认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-003 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节内容。 公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生，离任独立董事侯茜女 士、晏国菀女士提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出 具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 3 月 21 日在 ...

公司基本信息 - 公司股票简称百亚股份，代码003006，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为冯永林[21] - 公司注册地址为重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园，邮编401338；办公地址为重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼，邮编400042[21] - 公司网址为www.baiya.cn，电子信箱为baiya.db@baiya.cn[21] - 董事会秘书为张黎，证券事务代表为刘嘉培[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司统一社会信用代码为9150011356560918XH，上市以来主营业务和控股股东均无变更[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入32.54亿元，较2023年增长51.77%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较2023年增长20.74%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.25亿元，较2023年下降1.86%[25] - 2024年末总资产21.51亿元，较2023年末增长14.14%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.50亿元，较2023年末增长4.52%[25] - 2024年第四季度营业收入最高，为9.29亿元[29] - 2024年非经常性损益合计3369.64万元[30] - 2024年公司实现营业收入32.54亿元，较上年同期增长51.8%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期增长20.7%[53] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，较上年同期增长17.8%[53] - 2024年公司综合毛利率和自由点产品毛利率分别为53.2%和55.8%，较上年同期分别增加2.9%和0.9%[53] - 2024年线下渠道实现营业收入16.16亿元，较上年同期增长26.7%[54] - 2024年线下外围省份实现营业收入4.34亿元，较上年同期增长82.1%[54] - 2024年线上渠道实现营业收入15.25亿元，较上年同期增长103.8%[55] - 2024年公司销售费用投入12.26亿元，较上年同期增长83.2%[55] - 2024年公司营业收入32.54亿元，同比增长51.77%，其中卫生巾收入30.47亿元，同比增长59.91%[57] - 2024年公司卫生用品毛利率53.19%，同比增加2.87个百分点，卫生巾毛利率55.62%，同比增加1.19个百分点[60] - 2024年卫生用品销售量624825万片，同比增长46.26%，生产量673063万片，同比增长54.69%，库存量78517万片，同比增长122.23%[61] - 2024年自产卫生用品直接材料成本11.63亿元，占营业成本比重76.32%，同比增长44.73%[63] - 2024年卫生巾直接材料成本10.99亿元，占营业成本比重72.14%，同比增长53.91%[65] - 2024年婴儿纸尿裤直接材料成本6375.33万元，占营业成本比重4.19%，同比下降28.63%[65] - 公司前五名客户合计销售金额3.44亿元，占年度销售总额比例10.58%[66] - 2024年电商渠道收入15.25亿元，同比增长103.80%，占营业收入比重46.85%[57] - 前五名供应商合计采购金额422,502,575元，占年度采购总额比例20.36%[67] - 2024年销售费用1,225,888,390元，较2023年的669,005,257元增长83.24%[69] - 2024年管理费用116,872,676元，较2023年的72,092,134元增长62.12%[69] - 2024年研发投入金额72,122,853元，较2023年的54,112,127元增长33.28%[71] - 2024年研发人员数量70人，较2023年的67人增长4.48%[70] - 2024年经营活动现金流入小计3,735,271,658元，较2023年的2,448,013,726元增长52.58%[71] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -44,879,368元，较2023年的 -135,999,516元增长67.00%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计3,421,933元，较2023年的0元增长100.00%[71] - 投资收益5,124,595元，占比1.51%，因购买理财产品到期取得收益[74] - 公允价值变动损益11,394,665元，占比3.36%，因购买理财产品未到期部分公允价值变动[74] - 2024年末应收账款219,244,295元，占总资产10.19%，较年初比重增加1.35%，因营业收入增加[75] - 2024年末存货283,409,466元，占总资产13.18%，较年初比重增加4.01%，因春节及三八节活动备货增加[75] - 2024年末固定资产626,260,249元，占总资产29.12%，较年初比重增加3.05%[75] - 2024年末交易性金融资产期末数为332,405,357元，本期公允价值变动损益9,935,887元，本期购买金额524,850,000元，本期出售金额625,865,268元[78] - 2024年末货币资金受限金额为4,981,964元，受限原因为信用证保证金[79] - 报告期投资额为524,850,000元，上年同期投资额为739,880,000元，变动幅度为 -29.06%[80] - 2020年公开募集资金总额28,276.13万元，净募集资金23,763.08万元，累计使用募集资金24,394.04万元，使用比例102.66%[84] - 2024年末合同负债98,970,133元，占总资产4.60%，较年初比重增加1.79%，因营业收入增加[75] - 2024年末递延所得税负债28,941,290元，占总资产1.35%，较年初比重增加1.35%，因不能提前税前扣除的预提费用增加[77] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户结余利息收入5702.07元，已全部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金[86][89] - 2024年度公司实现营业收入32.54亿元，较上年同期增长51.8%，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期增长20.7%[107] - 2024年度公司投入各类研发费用0.72亿元，新增各类专利15项[107] - 自上市以来（2020 - 2023年度），公司累计现金分红4次，累计现金分红金额达6.23亿元，占归属于上市公司股东的净利润比例达74.49%[107] - 2024年拟每10股派5.5元（含税），分红总额2.36亿元，占净利润比例达82%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下“自由点”品牌卫生巾产品2024年全国销售额份额在本土品牌中排第二，在重庆、四川和云南市场排第一，在贵州和陕西市场排第二[38] - 2024年自由点产品实现营业收入30.36亿元，较上年同期增长60.6%[53] 行业市场规模数据 - 2023年我国吸收性卫生用品市场规模1160.4亿元，较2022年增长4.1%[33] - 2023年女性卫生用品市场规模703.4亿元，较2022年增长8.2%[33] - 2023年成人失禁用品市场规模134.4亿元，较2022年增长11.1%[33] 公司业务模式 - 公司主要从事一次性个人卫生用品研发、生产和销售，产品涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域[40] - 公司采取“产、供、销”一体化业务模式，覆盖研发设计、采购、生产到销售各环节[44] - 公司采购由专业人员根据销售、生产、物料需求计划及库存情况制定计划，通过信息系统管理[45] - 公司生产以自主生产为主，完成产品功能研发、外观和包装设计后组织生产[46] - 公司销售通过经销、KA及电商渠道，还采取ODM合作模式[46] - 经销模式下公司与经销商签订合同卖断产品，借助其渠道开拓市场[46] - KA模式下公司与KA客户总部或区域总部洽谈，由其委托代销产品[46] - 电商模式下公司通过抖音、天猫等平台销售商品，拓展电商平台分销体系和O2O即时零售平台[47] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在经营理念、品牌知名度、产品研发、销售渠道、产品品质、生产能力和供应链管理等方面[49] 公司发展战略与规划 - 公司坚持多品牌、差异化发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”营销策略[95] - 公司将持续推进产品结构升级，增加中高端产品销售占比[96] - 2025年公司将聚焦主业，加强产品创新研发、优化产品结构[99] - 公司将巩固现有核心省份市场地位，加快全国化拓展，把握电商及新兴渠道机遇[97][99] - 公司将加强人才队伍建设，引进和培养优秀人才，完善激励机制[98][99] - 公司将规范治理，加强投资者关系管理，提高信息披露质量[100] 公司面临风险 - 一次性卫生用品行业竞争加剧，若不能把握趋势制定战略，可能影响业绩[101] - 公司生产原材料占采购总额比重约60%，价格波动或增加成本压力[102] - 公司营销网络拓展若未达预期，可能影响经营业绩[102] 募集资金使用情况 - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,758.77万元及已支付发行费用的自筹资金1,333.05万元[85] - 百亚国际产业园升级建设项目承诺投资总额13325.83万元，截至期末累计投入13658.35万元，投资进度102.50%，本报告期实现效益57878.45万元，截止报告期末累计实现效益140997.99万元[87] - 营销网络建设项目承诺投资总额9796.8万元，截至期末累计投入10095.24万元，投资进度103.05%[87] - 研发中心建设项目承诺投资总额640.45万元，截至期末累计投入640.45万元，投资进度100.00%[87] - 承诺投资项目小计承诺投资总额23763.08万元，截至期末累计投入24394.04万元[87] - 2020年10月27日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计11091.82万元，其中置换项目自筹资金9758.77万元，置换发行费用1333.05万元[89] - 变更后的百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设项目，变更后项目拟投入募集资金总额6161.45万元，截至期末实际累计投入金额6493.96万元，投资进度105.40%，本报告期实现效益37207.08万元[91] - 截止2022年2月28日，公司将“百亚国际产业园升级建设项目”中尚未投入使用的募集资金6193.06万元（本金6161.45万元、利息和收益31.61万元）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”[91] - 公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途议案于2022年4月15日经股东大会审议通过[92] 公司治理结构与运作 - 报告期内公司董事会共召集召开了3次股东大会[111] - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[112] - 报告期内公司董事会共召开了6次会议[112] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开6次会议[113] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上保持独立[113][117] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露指定渠道[113] - 公司通过多种渠道加强与投资者互动沟通[114] - 公司建立内部审计制度，设置内部审计部门[115] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为71.62%，于2024年4月12日召开[118] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.71%，于2024年8月26日召开[118] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.55%，于2024年11月25日召开[118] - 2024年召开6次董事会会议，分别为第三届董事会第十五、十六、十七次会议，第四届董事会第一、二、三次会议[133] - 董事冯永林、谢秋林本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席分别为6次和2次，通讯出席分别为0次和4次，出席股东大会次数均为3次[134] - 审计委员会2024年召开会议7次，对审计机构2023年年度报告审计工作安排等多项事项进行讨论和审议[138] - 薪酬与考核委员会2024年召开会议2次，审议公司董事和高级管理人员薪酬等事项[139] - 提名委员会2024年召开会议2次，审议公司董事会换届选举提名及聘任管理人员等事项[139] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润287,671,463元，上年度为238,251,847元[4] - 2024年母公司净利润310,124,736元[2] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派5.5元，共派236,127,865元，占比82.08%[3] - 最近三年累计现金分红601,397,670元，年均净利润237,738,049.33元[4][5]

监管应对 - 2025年3月16日收到深交所关注函[1] - 3月15日晚成立专项小组排查，报案并配合调查[5] 合规声明 - 对违规业务不知悉未参与，与涉事公司无关系[1] 内部管理 - 制定采购、质控和残次品处置制度[3] - 对供应商实施准入评审机制[3] 质量控制 - 生产中定时巡检、抽样试验，成品再抽检[4] 残次品处理 - 3月16日凌晨自行接管处理流程并销毁[5]