重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通 过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财 务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障 公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开六次会议，共审议了22项议案，会议情况如下： | 序号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 1 | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | 2 | | | | | 《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 | 通过 | | 3 | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 募集资金专用账户结余利息5,702.07元转入自有资金账户[23] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 制定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[32][34] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 设立市场部等多个内控组织机构[8] - 董事会下设战略委员会制定发展战略[9] 制度建设 - 制定《百亚宪章》确定使命、愿景和价值观[13] - 制定《固定资产》等多项管理制度[18][19][21] - 制定《关联交易管理制度》确保合规[25][26] 系统使用 - 使用金蝶ERP系统实施和记录采购与营销活动[16][17]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-017 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

募集资金情况 - 2020年9月首次公开发行4277.78万股，发行价6.61元/股，募集资金总额28276.13万元，净额23763.08万元[1] - 2020年9月15日募集资金到账[2] - 截止2024年12月31日，募集资金总额282761258元，净额237630759元[3] 资金使用与收益 - 累计闲置募集资金理财收益及利息收入减去手续费用净额为6315314.60元[4] - 以前年度募集资金累计用于募投项目支出243866371.53元，其中置换已支付项目金额97587693元[4] - 2024年募集资金用于募投项目支出74000元[4] 项目进展与效益 - 百亚国际产业园升级建设项目截至期末投资进度为102.50%，本年度实现效益57878.45万元[18] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为103.05%[18] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.00%[18] 资金用途变更 - 2022年变更募集资金用途，将6193.06万元调整用于新增卫生巾生产线项目[13] - 累计变更用途的募集资金总额为6161.45万元，比例为21.79%[18] - 百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设变更后投入募集资金总额为6161.45万元[21]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-013 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，公司拟回购 注销 3 名激励对象合计持有的 38,000 股限制性股票，注销完成后公司总股本将 由 429,323,390 股减少为 429,285,390 股，注册资本由 429,323,390 元人民币减少 为 429,285,390 元人民币。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-007 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在此期限内，授信额度可循 环使用。 三、对公司的影响 公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和 生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营 状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来 重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。 四、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请总计不超过 人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资 ...

经核查独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会 2025年3月21日 ...

2024 年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告 关于本报告 ABOUT THE REPORT 本报告是重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"百亚股份""公司"或"我们"）发布的第三份可持续发 展类的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，系统展示了百亚股份的可持续发展理念、实践 及报告年度主要可持续发展工作进展。我们希望通过发布报告这一方式，加强与内外部利益相关方之间 的沟通与交流。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展 报告编制》编写，同时参考了全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告 标准》（GRI Standards）、联合国发布的《联合国可持续发展目标》（SDGs）以及上海证券交 易所、深圳证券交易所和北京证券交易所发布的《上市公司可持续发展报告指引》。 报告范围 本报告以年度财务报告合并范围为基础，披露百亚股份从2024年1月1日起至2024年12月31日在 环境、社会和管治等方面的管理方法、举措及绩 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-008 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展需要，公司预计2025年度 将与广东贝华新材料有限公司（以下简称"广东贝华"）发生原材料采购的关联 交易事项，预计2025年关联交易总额不超过6,000.00万元，公司与广东贝华2024 年实际发生金额为4,298.27万元。 公司于2025年3月21日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金 铭先生、冯永林先生、谢秋林先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会 议对本次关联交易预计事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事 会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-015 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核 算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 ...