上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王少飞作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

2023 年度股东大会会议材料 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：002958） 2023 年度股东大会会议材料 | | | 审议事项 | 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告····1 | | --- | | 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告····7 | | 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年 | | 财务预算报告············································14 | | 4.关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议 | | 案······················································17 | | 5.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联 | | 交易预计额度的议案······································19 | | 6.关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董 | | 事的议案 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王少飞为青岛农村 商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式） 的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、孙国茂、栾丕强、潘爱玲董事以网络方式参 加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会 议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

1848 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 7-3-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司法部 共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受青岛农村商业银行股份有限公 司(以下简称"发行人")委托,作为发行人本次公开发行 A 股可转换公司债 券(以下简称"本次发行")的特聘专项法律顾问,就本次发行事宜于2019年 12 月 11 日出具了"苏同律证字 2019 第 176 号"法律意见书和律师工作报告(以 下简称为"原法律意见书和律师工作报告"）。 本补 ...

| 证券代码：002958 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：128129 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日获悉，青岛市崂山 区人民法院将于 2024 年 5 月 20 日 10 时至 2024 年 5 月 21 日 10 时止（延时除外）在 青岛市崂山区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：https://sf.taobao.com/） 公开拍卖本行股东巴龙国际集团有限公司（以下简称"巴龙集团"）所持本行的部分 股份。现将有关情况公告如下： 本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台 （https://sf.taobao.com//）。 二、其他说明 截至本公告披露日，巴龙集团及一致行动人持有本行 5%以下的股份。巴龙集团 在本行上市时作为持有本行 5%以上股份的股东做出如下承诺"在青岛农商银行首次 公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，如本公司确定减持所持青岛 农商银行股份的，将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允 青岛农村商业银行股份有限 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"青岛农商银行")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 近松椰星古外柴培留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威 ...

青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等监管规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事 会现任独立董事孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安对照相关监管规定中关于 独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自查情 况报告。经自查，本行全体独立董事均确认其已满足相关监管规定中对于出任独立董 事应具备的独立性要求。 经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行董事会 未发现可能违反独立董事独立性要求的情形。 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2 毕马威华振按照与本行签订的业务约定书，根据相关审计准则和职业道德守则， 对本行进行财报审计。毕马威华振履职过程中，为本行配备了审计工作团队，核心审 计团队的人员构成稳定，对审计项目团队的人力资源安排充分、人员结构合理。同时 制定了详细的审计计划，及时与本行沟通，并且能够根据审计计划及时推进各项工作 的进展、按时提交各项工作的成果，全面配合本行对于审计工作的要求，充分满足了 本行信息披露的时间要求。 毕马威华振对按中国企业会计准则编制的本行 2023 年度财务报表出具无保留意 见审计报告，并出具无保留意见内部控制审计报告。 三、总体评价 1 经评估，本行认为毕马威华振按时完成了 2023 年度审计相关工作，客观、公正 地发表意见，切实履行了审计机构应尽的职责。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）对 2023 年度外部审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马 ...