一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年监管指标分层监 测预警指标值的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024-2026 年资本规划的 议案》。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第二十五次 临时会议于 2024 年 6 月 17 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电 子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络 方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲董事以网络 方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决 程 ...

会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长 的议案》。 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 18 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。由于本次会议为第五届董事会第一次会议，各位董事均已出具相关声 明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含 网络方式）的董事 11 人。刘冰冰、李庆香、薛健、潘爱玲董事以网络方式参加会议。 会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有 ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-022 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）下午14：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6 月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年6月18日9:15-15:00。 （二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。 （五）主持人：本行董事长王锡峰先生。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | ...

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-025 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《商业银行监事 会工作指引》等法律法规、监管规定和本行章程相关规定，青岛农村商业银行股份有 限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 6 月 18 日召开第二届职工代表大会第十次会 议，选举柳波先生、王垒先生、刘振岳先生为本行第五届监事会职工监事。 本行第五届监事会职工监事任期三年，与第五届监事会股东监事和外部监事任期 相同。 特此公告。 附件：第五届监事会职工监事简历 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 王垒先生简历 王垒先生，1982 年 4 月生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国银监会青岛监 管局大型银行监管处监管员、办公室副调研员；中国银监会威海监管分局副调研员（挂 职）；中国民生银行青岛分行办公室、党委办公室总经理；中国民生银行青岛分行机 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 18 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及 书面方式发出。由于本次会议为第五届监事会第一次会议，各位监事均已出具相关声 明同意豁免本次会议通知时限。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监 事 7 人。会议由半数以上监事共同推举柳波监事主持。会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 会议审议通过了以下议案： 审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会各专门委员会 ...

（三）同意聘任于丰星先生为行长，王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生为副 行长，朱光远先生为董事会秘书，袁文波女士、侯海滨先生、陈积鹏先生为行长 助理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审议公司第五届董事会第一次会议《关 于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长的议案》《关于聘任青岛农村商业银 行股份有限公司副行长的议案》《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司第五 届董事会秘书的议案》《关于聘任青岛农村商业银行股份有限公司行长助理的议 案》，在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上，发表如下独立意见： 独立董事：栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事关于 （一）本次提名、审议符合有关法律法规的要求，程序合法有效； 相关事项的独立意见 （二）经审阅于丰星先生、王瑜女士、丁明来先生、姜晖先生、袁文波女士、 朱光远先生、侯海滨先生、陈积鹏先生相关 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）全体股东充分行使权利，维护包括中小投资者在内全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《青岛农村商业 银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）及其他适用 法律法规、规范性文件，结合本行实际，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本行股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以 实行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当本行单一股东及其一致行动人拥有权益的本行股份 比例在 30%及以上，且股东大会同时选举两名以上董事或者监事。 青岛农村商业银行股份有限公司 董事会应当在股东大会会议通知中说明该次董事或监事选 1 举是否采用累积投票制。 第四条 本细则适用于根据本行章程的规定或者股东大会的 决议采用累积投票制选举两名以上董事或监事。 第五条 本细则所称"董事"包括执行董事和非执行董事 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于持股 5%以下股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日获悉，青岛市市南 区人民法院将于 2024 年 6 月 24 日 10 时至 2024 年 6 月 25 日 10 时止（延时除外）在 山东省青岛市市南区人民法院京东司法拍卖网络平台上（网址：http://sifa.jd.com/）公 开拍卖本行股东巴龙国际集团有限公司（以下简称"巴龙集团"）、巴龙国际建设集 团有限公司（以下简称"巴龙建设"）所持本行的部分股份。现将有关情况公告如下： 本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东司法拍卖网络平台 （http://sifa.jd.com/）。 二、其他说明 截至本公告披露日，巴龙集团及巴龙建设合计持有本行 5%以下的股份。巴龙集 团及巴龙建设在本行上市时作为持有本行 5%以 ...

关于青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事候选人名单的独立 意见 （一）第五届董事会董事候选人的提名、审议符合有关法律法规的要求， 程序合法有效；（二）第五届董事会董事候选人具备担任公司有关董事的资格 和条件，未发现《公司法》等有关法律法规、监管规定及《公司章程》规定不 得担任有关董事的情形；（三）同意第五届董事会董事候选人名单，并同意将 该议案提交股东大会审议。 独立董事：孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章 程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2023 年度股东大会 定于 2024 年 6 月 18 日召开，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第四届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采 ...