青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》和其 他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛农村商业银 行股份有限公司（以下简称"本行"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对本行 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本议案需提交股东大会审议。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第二十四次 临时会议于 2024 年 4 月 25 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电 子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络 方式）的董事 10 人。李庆香、鲁玉瑞董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托 栾丕强董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、薛健、李维安董事以网络方式参加会议。 会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： ...

《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联交易 预计额度>的议案》的事前认可意见 公司预计的部分关联方 2024 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非 关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构 成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法 规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。 独立董事：孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《青 岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对拟提交 公司第四届董事会第二十四次临时会议审议的相关事项进行了认真的事前审 核，现发表事前认可意见如下： ...

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 二、关于《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联 交易预计额度》的议案 公司预计的部分关联方 2024 年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内 发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非 关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构 成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法 规等相关规定。同意将该议案相关子议案按照审批权限提交股东大会审议。 独立董事：孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《青岛 农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 现对下列事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 公司 2023 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于 保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时兼顾投资者 的合理投资回报要求，不存在损害全体 ...

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）将于 2024 年 5 月 6 日（星 期一）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） 参与本次说明会。 出席本次网上说明会的人员有：本行董事长王锡峰先生，执行董事、行长于丰星 先生，董事会秘书朱光远先生，独立董事潘爱玲女士。如有特殊情况，参会人员可能 调整。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就本行 2023 年度业绩 网上说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2024 年 5 月 5 日（星期日）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本行将在 2023 年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公 ...

关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 298,900 元青农转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 60,979 股，占青农转债转股前本行已发行普 通股股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,701,100 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9940%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）现将 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年第一季度末可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及本行股份变动的情况公告如下： | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号:2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 一、青 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 1 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本 次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会议由半数以上监事共同推举齐 海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于董事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需向股东大会报告。 二、审议并通过《关于监事会及其成员 2023 年度履职评价的议案》。 表决结果为：李晓澜、胡明、彭涛、朱晓亮、齐海峰、孙从程履职评价结果为每 人同意 6 票（ ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮 件及书面方式发出，并于 3 月 25 日以电子邮件及书面方式发出补充通知。应出席本 次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、薛健 董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

1.本次限售股上市流通数量为 34,307,631 股，占本行总股本的 0.6175%。 2.本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27 号）核准，本行向社会公开发行人民币普 通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号）同意，本行于 2019 年 3 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。 首次公开发行前，本行总股本 5,000,000,000 股，发行后本行总股本 5,555,555,556 股，包括有限售条件流通股 5,000,000,000 股，无限售条件流通股 555,555,556 股。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 A 股前已发 ...

招商证券股份有限公司 关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛农 村商业银行股份有限公司（以下简称"青农商行"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和 规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，青农商行向社会公开 发行人民币普通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村 商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号） 同意，青农商行于 2019年 3月 26日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行 前，青农商行总股本 5,000,000,000 股，发行后青农商行总股 ...