青岛农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下称 "本行"）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会高效规范运作和科学决策，完善本行公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》 （以下简称"本行章程"）及其他适用法律法规、行政规章，结 合本行实际，制定本规则。 第二条 本行董事会是股东大会的执行机构和本行的经营 决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》《银行保险 机构公司治理准则》、本行章程及其他有关法律法规、规范性文 件的规定履行职责。 第二章 董事会构成及职权 第三条 本行董事会由 13 名董事组成，其中：执行董事 3 人，非执行董事 10 人（含独立董事 5 名）。本行设董事长 1 名， 副董事长 1 名，副董事长由 3 名或 3 名以上董事联名推荐或董事 长提名，以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构 核准任职资格后履行职责。 董事会规模和人员构成应符合有关法律法规及公司治理的 - 1 - 有关要求，确保董事会专业、高效 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科 学决策、完善本行公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国商业银行法》及 《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程 "）及其他适用法律法规、行政规章，结合本行实际，制定本规 则。 第二条 股东大会是本行的权力机构，依照国家法律法规、 行政规章和本行章程行使职权。 第三条 本行应当严格按照有关法律法规、行政规章、本 行章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 第四条 本行董事会应当切实履行职责，按照本行章程规 定召集股东大会。本行全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 - 1 - 第五条 股东大会的各项筹备和组织工作由本行董事会秘 书及董事会办公室负责落实。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年至少召开1次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临 ...

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 公司本次调整部分关联方授信方案属于银行正常经营范围内发生的常规业 务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交 易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成重大不利影 响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关 规定。 同意《关于调整部分关联方授信方案的议案》。 独立董事：栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章 程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： 关于调整部分关联方授信方案的议案 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 299,900 元青农转债 转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 61,215 股，占青农转债转股前本行已发行普 通股股份总额的 0.0011%。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第 一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47 元/股。 2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可 转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020 年年度权益分派，以本次权益分 派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通 ...

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 青农转债调整前的转股价格：人民币 4.22 元/股 青农转债调整后的转股价格：人民币 4.12 元/股 青农转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 9 日 2024 年 6 月 18 日，本行 2023 年度股东大会审议通过了本行 2023 年度利润分配 方案，本行拟以本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向 收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。不送 股，不转增资本。 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-028 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转换 公司债券转股价格的公告 以上公式中：P0 为初始转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。 因本行 2023 年度利润分配，青农转债转股价格自调整前 4.22 元/股调整为 4.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 9 ...

青岛农村商业银行股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2023年年度权益分派方案 已经2024年6月18日召开的本行2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 （一）2024年6月18日，本行2023年度股东大会审议通过了关于《青岛农村 商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案：本行拟以本次实施权益 分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现 金红利人民币1.0元（含税），不送股，不转增股本。 （二）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 | 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | （三）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 （四）本行现有总股本5,555,616,771股。由于本行发行的可转换 ...

联合资信评估股份有限公司 评级总监： 青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4597 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛农村商业银行股份有限 公司主体及其可转换公司债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确 定维持青岛农村商业银行股份有限公司主体长期信用等级为 AAA， 维持"青农转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，根据控股股东联合信用管理有限 ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果 的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： | 前次债项评级："AAA" | 主体评级："AAA" | 评级展望：稳定 | | --- | --- | --- | | 本次债项评级："AAA" | 主体评级："AAA" | 评级展望：稳定 | 本行前次主体长期信用等级为"AAA"，评级展望为"稳定"；"青农转债"前 次信用等级为"AAA"；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2023 年 6 月 27 日。 评级机构联合资信评估股份有限公司通过对本行主体及其相关债券的信用状况进 行跟踪分析和评估，于 2024 年 6 月 24 日出具了《青岛农村商业银行股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，确定维持本行主体长期信用等 ...

青岛农村商业银行股份有限公司独立董事 公司修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》符合相关法律法 规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于修订<青岛农 村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。 二、关于《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案》 的议案 《青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案》符合相关 法律法规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于<青岛 农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案>的议案》。 独立董事：孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现对下列事项发表如下独立意见： 一、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》")的规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席 公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东 ...