融资情况 - 2020年7月30日发行可转换公司债券450万张，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[3] 股价表现 - 2024年7月30日至9月9日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%（16.79元/股）[3] 转债转股 - “华阳转债”转股起止期间为2021年2月5日至2026年7月29日[4] - “华阳转债”暂停转股期间为2024年9月18日至24日[4][5] - “华阳转债”恢复转股时间为2024年9月25日[4][5]

可转债发行 - 2020年7月30日公开发行450万张可转换公司债券，募资45,000.00万元，净额44,107.01万元[1] - 2020年8月21日“华阳转债”在深交所挂牌交易，转股期为2021年2月5日至2026年7月29日[2] 回售情况 - 2024年7 - 9月公司股票连续三十日收盘价低于转股价格70%，“华阳转债”回售条款生效[4] - 第五个计息期票面利率2.00%，2024年7月30日至9月18日计息50天[7] - 回售价格100.274元/张，不同投资者实际所得有别[8] - 2024年9月18 - 24日回售申报，发行人9月27日资金到账，9月30日划拨，投资者10月8日资金到账[10][12] 其他事项 - 回售事项公示期需按要求披露公告[9] - 回售期内“华阳转债”继续交易，暂停转股，报盘处理顺序为交易、回售、转托管[13] - 保荐机构对“华阳转债”回售有关事项无异议[14]

可转债发行 - 2020年7月30日发行450.00万张可转换公司债券，总额45000.00万元[16] - 2020年8月21日“华阳转债”在深交所挂牌交易[14] 回售情况 - 截至2024年9月9日，“华阳转债”触发有条件回售条款[18] - 持有人可按规定回售未转股债券[20]

回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[3] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[3] - 回售款划拨日为2024年9月30日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[3] 股价与利率 - 2024年7 - 9月连续30日收盘价低于转股价70%（16.79元/股）[3] - “华阳转债”2024 - 2025年票面利率2.00%[7] 收益与转股 - 不同投资者回售实际所得不同[8] - 回售期内“华阳转债”停止转股[3]

董事会提名 - 公司董事会提名田锋为第四届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40]

公司基本信息 - 公司于2018年12月24日获批发行4903万股，2019年2月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为196,040,643元[9] - 公司股份总数为196,040,643股，均为人民币普通股[20] 股东信息 - 发起人唐崇武持股51,750,000股，比例40.9091%[19] - 发起人徐华芳持股27,810,000股，比例21.9842%[19] - 发起人深圳市华阳旭日资产管理企业持股18,000,000股，比例14.2292%[19] - 发起人深圳市华阳中天资产管理企业持股15,800,000股，比例12.4901%[19] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[31] - 股东请求撤销决议需在60日内，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会，部分情形可触发召开[47][48] - 单独或合计持10%以上股份股东请求等可触发临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[140] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[170][171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

董事会相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年9月6日召开[2] - 第三届董事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届选举[3][7] - 提名唐崇武等6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名田锋等3人为第四届独立董事候选人[7] 其他议案 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过对外出租部分物业、修订《公司章程》等议案[11][13] - 各议案表决均9名赞成，多项需提交股东大会审议[4][5][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名黎直前为第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[40] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[41]

公司信息 - 证券代码为002949，简称为华阳国际；债券代码为128125，简称为华阳转债[1] 人事提名 - 田锋被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[13] - 出现不符资格情形，及时报告并辞职[13]

人事变动 - 王志钢被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，王志钢未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 王志钢承诺参加培训并取得资格证书[1] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[2]