| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、授信基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司及控股子公司(含境内外子 公司)拟向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 18 亿元的综合授信 额度，用于办理流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据 贴现等。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循 环使用。 以上综 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案需提交 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 公司董事听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，与会董事认为， 2024 年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,基本 完成了 2024 年度的主要经营计划与目标。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、《关于公司 ...

公司对 2025 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格 进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关 联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利 益。因此，我们同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事第一次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由黎直前先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，同意 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 1、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，按分配比例不变 的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），不进 行资本公积转增股本和送红股。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配方案的基本情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开"华阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")《公开 发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议(包括现场、网络等方式参加会议)的 二分之一以上有表决权未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方 为有效。 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决 议，对全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法 律约束力。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届 董事会第六次会议，审议通过了《关于召开"华阳转债"2025 年第一次债券持有 人会议的议案》。会议 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 截止 2025 年 3 月 31 日，上述募投项目合计剩余募集资金 7,237.89 万元（含 现金管理取得的理财收益、利息收入等）拟永久补充流动资金（具体金额以资金 转出当日募集资金专户实际余额为准）。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会和可转债债券持有人会议审议。现将 具体情况公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 45,000.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通 过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将相关事 项公告如下： （一）2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 议案》等议案。 （二）2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过 《关 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》《2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）等相关规定，本激励计划首次授予股票期权的第四 个行权期及预留授予股票期权的第三个行权期未达成可行权条件，以及部分激励 对象因离职已不具备激励对象的资格，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 （以下简称"公司"）拟注销激励对象持有的首次授予股票期权第四个行权期及 预留授予股票期权第三个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激 励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 75 人，注销股票期权数 量合计 140.20 万份。 （二）2021 年 3 月 29 日，公司召开第二 ...