深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请容诚会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度年报审计机构。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况评估 按照（ 审计业务约定书》，遵循（ 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与使 用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-031 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）向储倩女士租 赁办公场所，2024 年实际租金 441.65 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-018 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股子公司深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（以下简称"华阳造 价"）向储倩女士租赁办公场所，2024 年实际租金 161.12 万元，2025 年预计租 金金额不超过 250.00 万（含税）。 注："年初至披露日已发生金额"为初步统计数据，未经审计。 2024 年度，公司日常关联交易实际发生额未超出预计总额。其中公司控股 子公司华阳造价向储倩女士租赁办公场所的实际发生额与预计金额差异较大，是 由于市场租金下降，交易双方参照市场价格对租金进行调整所致。 二、关联方及关联关系 （一）关联方：储倩 1、与公司的关 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 本预算为公司 2025 年度经营计划的管理控制指标，并不代表公司盈利预测， 能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多 方面因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）以经审计的 2024 年度财务报告为基础，结合公司发展战略和 2025 年度经营目标，充分研究了公 司目前的市场和行业状况，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的 原则，编制了 2025 年度财务预算。 二、预算基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、财务预算及说明 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 根据公司 2025 年度战略目标、市场拓展和运营计划，在考虑经济环境、市 场竞争等因素的基础上，结 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，募集资 金总额51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。 上述资金已于2019年2月19日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。 二、募集资金存放和管理情况 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于存在固有 的局限性，内部控制仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2025 年公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业务概述 公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简 称"公司"）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额 度不超过人民币 10,000 万元，保理业务授权期限自公司 2024 年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第 三次会议，审议通 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪 尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级 管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监 事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 1、公司全体监事 2024 年列席和出席了公司的 10 次董事会、3 次股东大会， 听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地 履行了监事会的知情监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过议案 34 项，会议情 况如下： | 序 | | 会议日期 | | 会议名称 | 事项内容 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 结果 | | 1 | 2024 | | 年 2 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 一、 2024 年公司经营概况 报告期内，外部经营环境错综复杂，行业竞争愈发激烈，公司积极应对挑战、 努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董事会指导和监督管理 层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量 项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化管理，提高成本控制 能力，持续对各业务板块进行预算动态评估。2024 年公司实现营业收入为 116,693.35 万元，同比下降 22.6%；利润总额 16,924.66 万元，同比下降 21.2%； 净利润为 14,440.48 万元，同比下降 23.7%。 二、 2024 年董事会履职情况 （一）董事会召开情况 报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 10 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序 等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度的规定。在审议议案时，充分做到会前沟通研究、会上认真审 议、会后监督决议落实，审议事项涉及定期报告、利润分配、对外担保、关联交 易、募集资金 ...