深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司共召开 3 次董事会会议、1 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董 事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人王 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事田锋、黎直前、王志钢出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会认为公司独立董事上与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董 事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人黎直前，2002 年毕业于中央财经大学，本科学历，中国注册会计师非执 业会员。2002 年至 2011 年，任职于金蝶国际软件集团财务部；2011 年至 2014 年，任阿里巴巴集团淘宝网财务总监；2014 年至 2016 年，任阿里巴巴集团移动 事业群 CFO；2016 年至 2020 年，任阿里巴巴文化娱乐集团（筹）CFO、阿里文学 CEO；2020 年至今，任灵犀互娱联席总裁。202 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和 要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董 事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人田锋，1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月 毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程 师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科 技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁； 2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今，兼任国家工业 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。 2024 年 9 月 23 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属 专门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 基本情况 本人孟庆林，1985 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院供热通风专业，本科学 历；1992 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，硕士研究生学历；1995 年 7 月毕业于重庆建筑大学建筑技术科学专业，博士研究生学历。1985 年 7 月 至 1989 年 7 月， ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-024 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 264,022,283.9 ...

公司基本信息 - 公司负责人为唐崇武，主管会计工作负责人为徐清平，会计机构负责人为曾丹[6] - 公司股票简称华阳国际，代码002949，上市于深圳证券交易所[15] - A股面值为1.00元人民币[12] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[12] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[6] - 公司负责人等声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] - 备查文件备置地点为公司证券部[11] - 备查文件包括载有法定代表人签名的2024年度报告文本等[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,166,933,522.37元，较2023年的1,506,747,619.49元减少22.55%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为125,301,190.48元，较2023年的161,330,258.28元减少22.33%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112,684,383.91元，较2023年的129,124,136.45元减少12.73%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为174,360,267.25元，较2023年的287,091,989.44元减少39.27%[21] - 2024年基本每股收益为0.6392元/股，较2023年的0.8229元/股减少22.32%[21] - 2024年稀释每股收益为0.6284元/股，较2023年的0.7759元/股减少19.01%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为8.09%，较2023年的10.57%下降2.48个百分点[21] - 2024年末总资产为3,062,404,048.15元，较2023年末的3,263,496,438.88元减少6.16%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,557,644,624.53元，较2023年末的1,583,155,160.93元减少1.61%[21] - 公司2024年四个季度营业收入分别为2.29亿、2.91亿、2.93亿、3.55亿元[26] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为310.33万、5612.92万、5264.55万、1342.33万元[26] - 公司2024年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -9483.36万、 -2989.72万、9778.75万、2.01亿元[26] - 公司2024年非经常性损益合计为1261.68万元，2023年为3220.61万元，2022年为2497.37万元[27] - 报告期内公司实现营业收入11.67亿元，同比下降22.55%；净利润1.44亿元，同比下降23.72%；归属上市公司股东净利润1.25亿元，同比下降22.33%[52] - 2024年销售费用2753.82万元，同比降32.30% [65] - 2024年财务费用819.49万元，同比增107.34% [65] - 2024年研发费用4483.70万元，同比降34.18% [65] - 2024年研发人员数量341人，较2023年的466人减少26.82%，占比13.39%，较2023年的14.20%下降0.81%[71] - 2024年研发投入金额44837000.39元，较2023年的68116977.31元减少34.18%，占营业收入比例3.84%，较2023年的4.52%下降0.68%[73] - 2024年经营活动现金流入小计1652826538.14元，较2023年的2535619928.21元减少34.82%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174360267.25元，较2023年的287091989.44元减少39.27%[75] - 2024年投资活动现金流入小计2860671241.80元，较2023年的1930736957.37元增加48.16%[75] - 2024年投资活动现金流出小计3095725639.46元，较2023年的2058916113.92元增加50.36%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计1943286.40元，较2023年的3856368.32元减少49.61%[75] - 2024年筹资活动现金流出小计216607454.21元，较2023年的137246409.63元增加57.82%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额-276023127.29元，较2023年的24697660.30元减少1217.61%[75] - 投资收益-323443.45元，占利润总额比例-0.19%；资产减值-18956991.95元，占比-11.20%；信用减值损失-19598646.83元，占比-11.58%[79] - 2024年末货币资金362,787,168.40元，占总资产比例11.85%，较年初减少12.93%，主要因购买理财、利润分配、总部基地建设投入增加[81] - 2024年末应收账款388,820,485.14元，占总资产比例12.70%，较年初减少0.92%，因营收下降、加大催收[81] - 2024年末存货4,614,700.10元，占总资产比例0.15%，较年初增加0.15%，系华阳文化短剧作品投入[81] - 2024年末投资性房地产234,563,456.43元，占总资产比例7.66%，较年初增加3.49%，因闲置资产出租转入[81] - 2024年末固定资产704,407,316.57元，占总资产比例23.00%，较年初增加13.00%，因总部大厦入驻转固[81] - 2024年末交易性金融资产622,752,478.52元，占总资产比例20.34%，较年初增加10.31%，因购买理财产品[83] - 交易性金融资产期初数83,500,000.00元，本期公允价值变动损益155,102.00元，期末数81,955,102.00元[85] - 衍生金融资产期初数243,000,000.00元，本期公允价值变动损益797,376.52元，期末数540,797,376.52元[85] - 截至2024年12月31日，货币资金、应收票据、应收账款受限账面余额合计2,356,147.92元，账面价值合计2,099,582.92元[84] - 2019年首次公开发行股份募集资金总额51530.53万元，净额47104.47万元，截至2024年12月31日累计使用41696.35万元，使用比例88.52%[91] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额45000万元，净额44107.01万元，截至2024年12月31日累计使用37809.17万元，使用比例85.72%[91][92] - 2019 - 2020年募集资金合计总额96530.53万元，净额91211.48万元，截至2024年12月31日累计使用79505.52万元，使用比例87.17%[91] - 2024年度母公司实现净利润为11,297.60万元[164] - 公司可分配利润为474,491,409.04元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑设计业务收入9.50亿元，较上年同期下降14.98%；造价咨询业务收入1.54亿元，较上年同期下降19.37%；工程总承包及全过程工程咨询等业务收入0.42亿元，较上年同期下降77.96%；数字文化业务收入0.08亿元[52] - 建筑设计营业收入9.50亿元，毛利率36.44%，同比降14.98% [58] - 造价咨询营业收入1.54亿元，毛利率37.89%，同比降19.37% [58] - 居住建筑设计2024年营业成本2.45亿元，占比32.41%，同比降26.20% [62] - 前五名客户合计销售金额3.96亿元，占年度销售总额比例33.90% [63] - 前五名供应商合计采购金额3402.77万元，占年度采购总额比例17.30% [65] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为建筑设计与咨询、建筑科技创新及产业链延伸业务，积极拓展数字文化业务[34] - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级等多项资质，是国家高新技术企业等[34] - 公司业务范围覆盖城市规划等多个领域，区域布局从深圳拓展至多个重点区域[34] - 公司以数字化转型为驱动，推进人工智能在建筑设计、数字文化领域业务场景的应用深度[34] - 公司设计业务覆盖规划及方案设计等四个阶段，产品类型涵盖居住建筑等多种业态[36] - 公司2008年启动BIM专项研究，持续推进数字化转型战略，积极参与研发和标准体系建设[37] - 公司自2004年开展装配式建筑设计研究，取得丰富成果，获多项荣誉[40] - 报告期内公司拓展文化创意产业链，进军微短剧赛道，搭建全链条业务闭环[43] - 公司参与25项标准制定和10项专项课题研究，获BIM相关专利38项、软件著作权45项[44] - 公司建筑全产业链在线管理平台CAPOL iBIM已更新至V6.03版，2025年获工信部相关认证[44] - 2024年公司加入百度飞桨技术伙伴计划，获“飞桨技术生态优选级技术伙伴”称号[45] - 公司参与国家、省市级标准制定和图集编制70余项，专项研发课题50余项[47] - 公司获装配式建筑相关专利44项、软件著作权14项[47] - 公司在保障房、人才房领域有超20年项目实践及产品研发经验[47] - 2024年9月公司成立华阳数字文化（江西）有限公司，布局微短剧业务，团队规模近百人[56] - 公司构建了3690方案设计、协同设计等设计平台和产值系统、工时系统等管理平台[49] - 公司获得国际级奖项126项、国家级奖95项、省部级奖224项、市级奖409项，荣获“中国十大民营工程设计企业”等称号[48] - 公司业务以华南地区为中心，辐射华中、华东、西南和华北等地区，设立多个区域公司[51] - 公司与深圳市建筑工务署、万科、华为等政府单位、品牌开发商和知名企业建立长期战略合作关系[51] - 福田区福安小区改造项目合同总金额5.89亿元，已履行5.36亿元 [60] - 观澜中学等工程总承包合同总金额16.68亿元，已履行15.79亿元 [60] 公司研发项目情况 - 基于多平台的图纸校审系统研究已完成，目标是构建兼容多平台的图纸校审系统，提升校审效率与精度[67] - 多端批注互通系统研究已完成，实现了多端批注信息的实时互通，开发了多端批注系统SDK软件包[67] - 基于BIM的深圳市建筑工业化率自动计算工具研发已完成，可快速导出评分表和计算书，提升生产效率和准确率[67] - 基于多平台的图纸校审系统项目实施将提升公司技术竞争力，扩大业务覆盖范围，增强品牌影响力[67] - 多端批注互通系统项目成果应用可提升协作效率，使公司保持技术领先，拓展业务范围，推动行业发展[67] - 基于BIM的深圳市建筑工业化率自动计算工具项目成果应用有望引领工业化技术进步，提升公司技术竞争力和品牌影响力[67] - 基于多平台的图纸校审系统探索出基于BIM模型的批注对应构件显示方法和装置确认方法[67] - 多端批注互通系统完成支持不同软件工具间批注数据无缝传递与共享的系统原型[67] - 多端批注互通系统研发的SDK软件包提供API接口和必要库文件，方便开发者集成批注功能[67] - 基于BIM的深圳市建筑工业化率自动计算工具解决了跨模型数据运算难以汇总的问题[67] - 户内精装BIM快速建模方法及工具研究已完成，目标是研发功能强大、操作便捷的建模工具，提升Revit环境下户内精装建模效率与质量[68] - 建筑产业互联网平台大数据存储系统研究已完成，目标是满足建筑产业互联网平台海量数据存储需求，提升平台智能化水平[68] - 二三维图模归档技术方案研究已完成，目标是开发二三维自动归档系统，实现归档操作自动化[68] - 地下空间BIM正向设计流程及方法研究持续进行中，目标是总结地下空间BIM正向设计流程，推动地产项目地下空间设计标准化[68] - 户内精装BIM快速建模方法及工具研究可使公司在户内精装BIM建模领域树立技术标杆，提升品牌知名度与美誉度[68] - 建筑产业互联网平台大数据存储系统研究可为公司开拓新市场空间，带来持续业务增长[68] - 二三维图模归档技术方案研究可每年节省大量人工处理归档时间，加速项目交付周期[68] - 户内精装BIM快速建模方法及工具研究能促进公司与装配式装修企业等建立合作关系，拓展业务领域[68] - 建筑产业互联网平台大数据存储系统研究可提升公司在建筑产业信息化领域的知名度和影响力

可转债发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整转股价格，2025年3月13日修正为18.39元/股[7][8][9] 未来展望 - 2025年4月7 - 18日10个交易日股价低于转股价85%，预计后续可能触发修正条件[4]

可转债情况 - 2020年7月30日公开发行450.00万张可转债，总额45,000.00万元，期限6年[2] - 2020年8月21日可转债在深交所挂牌交易[3] - 初始转股价25.79元/股，2025年修正为18.39元/股[5][6] - 2025年第一季度“华阳转债”转股减少金额22,200元，数量222张，转股923股[7] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债金额449,678,000元，数量4,496,780张[7][8] 股份情况 - 2025年第一季度限售股数量从46,501,875股减至46,066,875股，比例从23.72%降至23.50%[8] - 2025年第一季度无限售股数量从149,539,891股增至149,975,814股，比例从76.28%增至76.50%[8] - 2025年第一季度股份总数从196,041,766股增至196,042,689股，比例100.00%[8] 利润分配 - 2020年度每10股派4.00元现金[5] - 2021 - 2022年度每10股派3.00元现金，2023年度每10股派8.00元现金[5][6]

可转债发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[2] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“华阳转债”转股价格[4][5][6] - 2025年3月13日决定将“华阳转债”转股价格向下修正为18.39元/股，14日生效[12] 触发条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[8]