募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对华阳国际公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 容诚专字[2025]510Z0020 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国 际公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华阳国际公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意 ...

审计报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0034 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

中信证券股份有限公司 金采取了专户存储。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目"总部基地建设项目"、"建筑设计服务中心建设项目"已达到建设投产时间和预 定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项；因市场环境变化，根据 公司现阶段发展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止公开发行可转换公 司债券募集资金投资项目"装饰设计 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市和公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华阳国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300 ...

内部控制审计报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]510Z0035 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳国际 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

广东信达律师事务所 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.China 518017 电话(Tel.): +86 755 8826 5288 传真(Fax.): +86 755 8826 5537 网址(Website): http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司2021年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分 股票期权的法律意见书 致：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）根据与深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳国际"）签订的《专项法律顾问聘请 协议》，接受公司的委托，担任公司"2021 年股票期权激励计划调整及预留授予 事项"的法律顾问。根据《中华人 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整 及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 5 | | 二、关于本激励计划股票期权行权价格的调整说明 7 | | 三、关于本次注销部分股票期权的说明 8 | | 四、独立财务顾问意见 10 | | 五、备查文件及备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华阳国际、公司 | 指 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（证券简称：华 | | --- | --- | --- | | | | 阳国际；证券代码：002949） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票期 | | | | 权激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021 年股票 | | 本激励计划 | | 期权激励计划（草案 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0021 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市华阳国际工程设 计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 容诚审字[2025]510Z0034 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华阳国际公司管理层编制了后附 的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"装配式建筑设计研 发及产业化项目"、"BIM 设计研发及产业化项目"已达到建设投产时间和预定可 使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 2,989.42 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）永久补充流动资金（具体金额 以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为华阳国际首次公开发行 股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对华阳国际拟将 部分募投项目 ...