股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月11日召开[2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为9月3日[7] 会议审议事项 - 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等[13] 投票相关 - 普通股投票代码362841，简称为视源投票[23] - 选举非独立董事应选6位，票数=股份总数×6[25] - 选举独立董事应选3位，票数=股份总数×3[26] - 等额选举监事应选2位，票数=股份总数×2[28] 其他 - 登记时间为9月5日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 会议地点为广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室[12] - 会议期限预计半天，费用自理[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为19.95亿元，净额为19.74亿元[1][4] - 2024年半年度实际使用募集资金3.82亿元[6] - 2023年12月31日净额为8.26亿元，2024年6月30日余额为4.52亿元[7] - 截至2024年6月30日，专户余额为4.52亿元[7][10] - 募集资金总额197378.99万元，本年度投入38177.29万元，累计投入159447.43万元[25] 项目投资情况 - 交互智能显控产品智能制造基地项目总投资20.95亿元，拟投入募资19.95亿元[3] - 截至期末该项目投资进度为80.78%[25] 资金使用与管理 - 2022 - 2023年与银行、保荐机构签多份《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年9月同意置换已预先投入募投项目自筹资金12482.33万元[13] - 2023年8月同意用不超60000万元闲置募资现金管理[15] - 截至2024年6月30日现金管理余额为25000.00万元[15] 其他事项 - 2022年7月同意增加广州视源睿创为项目实施主体[5] - 2022年7月分别向广州视源创新和睿创增资12.34亿、7.40亿元[5] - 2022年9月同意2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式[27] - 报告期内募投项目实施地点、方式未变更[12] - 本专项报告2024年8月26日经董事会批准报出[23] - 公司相关信息披露合规，募集资金管理无违规[22]

业绩总结 - 2024年上半年无非经营性资金占用情况[2] 关联资金往来 - 广州视泰商业保理有限公司期初6218.27万元，期末6104.65万元，利息104.66万元，偿还18.28万元[3] - 合肥视源领行电子科技有限公司期初1085.10万元，累计发生450.00万元，期末1468.78万元，利息18.78万元，偿还85.10万元[3] - 重庆视源科技有限公司期初14393.60万元，累计发生3500.00万元，期末17778.82万元，利息278.82万元，偿还393.60万元[3] - 合肥视源高新电子科技有限公司期初10567.15万元，累计发生3000.00万元，期末13633.84万元，利息238.51万元，偿还171.82万元[3] - 广州希科医疗器械科技有限公司期初990.58万元，累计发生200.00万元，期末1168.28万元，利息18.28万元，偿还40.58万元[3] - 北京视源创新科技有限公司期初3048.97万元，累计发生3500.00万元，期末6595.59万元，利息95.59万元，偿还48.97万元[3] - 广州视源睿创电子科技有限公司期初7115.57万元，累计发生2000.00万元，期末9149.40万元，利息149.40万元，偿还115.57万元[4] - 广州视能科技有限公司期初496.94万元，累计发生805.00万元，期末1317.81万元，利息17.81万元，偿还1.94万元[4] - 2024年上半年其他关联资金往来期初51663.01万元，累计发生13455.00万元，利息1055.49万元，偿还1826.32万元，期末64347.18万元[4]

会议召开 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月26日10:00召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于9月11日14:00召开[11] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[3] - 同意注销2021年股票期权激励计划剩余233.65万份股票期权[3][4] - 审议通过员工持股计划相关三项议案，尚需提交股东大会审议[4][6][9] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[11] 股东大会审议事项 - 2024年第二次临时股东大会将审议员工持股计划相关三项议案[11]

股票期权 - 公司将注销2021年股票期权激励计划剩余233.65万份股票期权[1] - 2021年6月4日首次授予808.25万份，行权价95.68元/股[4] - 2022年1月14日预留授予88.50万份，行权价57.70元/股[4][6] - 2023年8月31日完成663.10万份注销[7] - 本次注销后2021年激励计划股票期权全部注销[9] 业绩情况 - 2023年公司营收2017263.63万元，较2020年增长17.77%[8] - 2023年度业绩未达激励计划行权条件[9] 其他 - 注销事项已获股东大会授权，无须再审议[9] - 注销不会对财务和经营产生重大影响[10] - 监事会和律师认为注销符合规定[11][12]

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-044 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 26 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董 事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的 规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于<2024年 半年度报告>及摘要的议案》。 【内容详见 2024 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

激励计划进程 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2021 - 2023年为首次授予部分行权考核年度[11] 业绩数据 - 2023年公司营收2017263.63万元，较2020年增长17.77%[12] 期权处理 - 注销未达条件的233.65万份股票期权[12] - 注销符合规定，尚需办理手续[12][13]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 新业务持续拓展，成长空间广阔 [2] 根据相关目录分别进行总结 液晶显示主控板卡行业 - 液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一，技术不断进步和升级。近三年全球电视出货量保持在2亿台左右。公司自该业务创立以来，提供的液晶电视主控板卡获得了国内外主要电视品牌厂商的认可，连续多年位居全球液晶电视主控板卡行业领先地位。公司液晶电视主控板卡在2021/2022/2023年的销量占各期全球液晶电视主控板卡出货量的比例为31.57%/33.19%/28.18% [3] 教育信息化行业 - 教育作为AIGC应用的典型场景之一，落地的竞争要素主要体现在模型和算力资源、教育行业理解和经验、垂类教育数据三方面。公司教育业务品牌希沃（seewo）作为教育数字化应用工具与服务提供商，积累了大量经验和数据，并积极推动AIGC与教育教学深度融合，希沃（seewo）连续12年（2012-2023）蝉联中国教育交互智能平板行业市占率桂冠，教学应用覆盖800万教师。该业务有望给公司带来成长动力 [4] 企业服务行业 - 公司企业服务品牌MAXHUB聚焦于智慧协同领域，以智能会议平板为核心，搭配视频会议终端、商用办公终端等多种终端设备和软件应用，针对不同规模企业、不同类型组织提供差异化解决方案，并通过公司自研的MAXHUB领效智会大模型进一步赋能，提升会议效率、办公效率及运营效率，助力组织实现数字化转型。根据迪显咨询《2023Q4中国IFPD市场研究报告》统计，MAXHUB品牌已经连续7年在中国会议平板市场份额排名第一 [5] 新业务 - 公司电力电子业务在新能源领域持续探索和发力，在户用储能、UPS等领域的核心部件、整机及系统方面持续加大投入，逐步完善产品线，力求为全球客户提供安全、高效的系统解决方案及服务。公司在机器人领域进行战略布局，在AI算法、计算机视觉等机器人关键技术方面持续研究。在商用领域，公司主要聚焦于服务类机器人的研发和解决方案的制定，公司商用清扫机器人已应用于部分医院、图书馆、写字楼及商场等公共场所，并持续拓展新的应用场景 [6] 盈利预测、估值与评级 - 根据公司公告，公司2023年受到产品降价以及全球化市场营销带来的销售费用上升，对公司净利润造成一定影响，该影响可能持续。我们下调公司2024/2025年的归母净利润预测为14.05/16.02亿元，较前次下调幅度为45%/48%，新增公司2026年归母净利润预测为18.02亿元，对应PE14/12/11X，我们看好公司新业务带来的成长空间，维持"买入"评级 [7]

关于公司股份回购进展的公告 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股份， 回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价 格不超过人民币 43.65 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回 购股份报告书》（公告编号：2024-039）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，且公司在回购期间应 当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进 展情况公告如下： 一、回购股份进展的具体情况 截至 2024 年 7 月 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-041 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告 广州视源电子科技股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具体内容详见 2027 年 7 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号： 2024-039） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 26 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如 下： | 序号 | 股东名称 | ...