会议与报告 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 及时编制并披露2022年年度报告等定期报告，未发现重大缺陷[14] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场2次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 主持4次审计委员会会议，参加1次提名委员会会议[10] 公司决策与合规 - 2023年度关联交易合理必要，遵循公平等原则[13] - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[16] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[20][21] - 2024年1月董事会换届选举，独立董事林斌不再任职[26] 薪酬与资金管理 - 2023年董事薪酬方案通过第四届董事会第一次会议审议[21] - 报告期内无对外担保和违规资金占用情况[19]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24YEPDQF6J 广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 会计师事务所(特殊普通合伙) III LIIN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANI 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 2024年1月召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[28] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场出席2次，通讯参加3次[4] - 主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次[10][11] - 多次对董事会会议议案发表独立意见[7][8][9] 公司运营 - 及时编制并披露2022年年度、2023年半年度和季度报告[15] - 2023年度关联交易合理必要，遵循市场原则[14] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[22] - 刘恒不再担任独立董事[28] 其他事项 - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2022年度利润分配方案兼顾股东与公司利益[18] - 回购注销2021年部分股票期权并调整行权价格[19] - 报告期无对外担保和违规占用资金情况[20][21] - 2023年董事薪酬方案经审议通过[22] - 董事、高管工资奖金按月发放[22]

广州视源电子科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 （1）部件业务 2023 年，全球电视机消费市场需求有所收缩，根据奥维云网数据统计，2023 年全球电视机出货量为 19,954.83 万台，同比下降 3.5%。报告期内，受主要电视 机客户出货量下滑等多重因素影响，公司液晶显示主控板卡等相关业务实现营业 收入 669,140.25 万元，同比下降 12.13%。但液晶电视主控板卡的产品结构取得 1 进一步优化，其中智能电视主控板卡出货量占公司全年液晶电视主控板卡出货量 的 76.86%。未来，公司将秉承创新驱动的理念，持续提升产品性能，并在中高 端产品的研发上投入更多精力。同时，公司将优化客户结构，致力于在关键客户 群体中增加市场份额，以此进一步巩固在液晶显示主控板卡领域的行业领导地 位。 2023 年，生活电器业务持续加大研发投入，一方面与国内客户保持紧密合 作，持续提升产品及服务质量；另一方面积极拓展海外客户，产品和服务也不断 得到海外客户的认可。报告期内，生活电器业务实现营业收入 107,940.41 万元， 同比增长 60.50%。 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为201.73亿，较上年下降3.90%[8] - 公司2023年净利润为13.70亿，较上年下降33.89%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.16亿，较上年下降52.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.97元，较上年下降35.41%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.19%，较上年下降9.67%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为3,756,870,270.55元、4,580,545,817.52元、7,045,964,964.88元、4,789,255,237.33元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为284,015,040.78元、318,331,163.27元、458,980,965.14元、308,673,847.17元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-255,376,666.45元、415,394,901.86元、1,507,124,522.61元、-551,242,222.71元[11] - 公司2023年实现营业收入2,017,263.63亿元，同比下降3.90%，净利润为137,000.10万元，同比下降33.89%[35] - 公司液晶显示主控板卡业务实现营业收入669,140.25万元，同比下降12.13%，智能电视主控板卡出货量占比76.86%[35] - 公司生活电器业务实现营业收入107,940.41万元，同比增长60.50%[35] - 希沃教育业务收入实现营业收入553,808.05万元，同比下降8.81%，市场份额提升至50.2%[35] 产品与服务 - 公司液晶电视主控板卡在2021年、2022年、2023年的销量分别为6,772.31万片、6,722.06万片、5623.50万片，分别占各期全球液晶电视主控板卡出货量的比例为31.57%、33.19%、28.18%[15] - 公司教育业务品牌希沃（seewo）连续12年蝉联中国教育交互智能平板行业市占率第一[17] - 公司企业服务品牌MAXHUB连续7年在中国会议平板市场份额排名第一[19] - 公司液晶电视主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视，覆盖传统模拟电视、数字电视到智能电视[20] - 公司提供更具成本优势和技术优势的液晶显示器主控板卡给Acer、三星、联想、LG、小米、Viewsonic等品牌商和制造商[21] - 公司为国内外家电客户提供高可靠性、高性价比的控制器、智能显示模组、人机交互解决方案等[21] - 公司收购深圳市掌锐电子有限公司，提供智能座舱核心板、网约车智能监控等全套解决方案[21] - 希沃专注教育数字化应用工具和服务，围绕教室、教师、教学、学习提供专业的教育信息化应用工具和应用培训服务[22] - 希沃在学校教育市场推动教育数字化转型，助力教、学、评、管、研等教育环节与数字化深度融合[22] - 希沃推出类纸护眼学习机，提供健康、智能的个性化学习环境，改善家庭数字化学习体验[22] - 希沃交互智能平板集成多项功能，是教室环境数字化的核心载体，可实现对课堂教学过程无感采集及智能分析[22] - 希沃智慧黑板在视听、显示、交互及智能联动等方面全新升级，进一步提高课堂效率[22] - 希沃白板是面向普教教师打造的互动教学平台，已服务超过750万教师用户，累计产生互动课件超8亿份[23] - 希沃学习机是面向中低学龄段青少年的专用学习终端，已通过国内首个医工结合视觉健康标准评定，保护孩子用眼健康[23] - 希沃课堂智能反馈系统通过人工智能技术对课堂教学过程进行自动记录和分析，为教师提供精准的课堂报告和AI建议[24] - 希沃魔方数字基座是一套系统、高效、专业的学校治理工具，构建起可贯通数字化校园建设全流程的综合管理平台[24] - 希沃学苑是希沃旗下专注教师发展的在线教育平台，提供丰富的培训课程，助力教师队伍数字化建设转型[24] - 希沃高职教智联空间解决方案持续深化教学服务方案，提供普通数字教学空间、混合教学空间、研讨教学空间等支撑[25] - 公司企业服务业务品牌MAXHUB聚焦于智慧协同领域，提升会议、办公协同和数字化运营的效率，助力企业数字化转型[25] - 公司在2023年度报告中介绍了智慧协同终端设备，包括交互智能会议平板、商用显示设备、音视频会议终端和商用办公终端[26] - 公司的智慧协同应用包含MAXHUB传屏助手、集成服务平台和视频会议软件等多款应用级软件，链接全场景智慧协同终端设备[28] 研发创新 - 公司通过技术积累和产品创新，高度重视研发投入，拥有超过9,000件授权专利和超4000件计算机软件著作权[31] - 公司专利年申请量超过2000件，发明

会议情况 - 监事会会议于2024年4月24日11：00召开，3名监事全出席[2] - 各项议案均3票赞成通过[3][5][7][8][9][10][12][13] 待审议事项 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][11][13] - 申请综合授信额度事项需提交2023年年度股东大会审议[13] - 终止激励计划并回购股票议案需提交2023年年度股东大会审议[14][15] 公司决策 - 2023年无关联方违规占用资金情形[10] - 续聘立信为2024年年报审计机构[10] - 开展2024年外汇套期保值业务[13] - 可用不超30亿闲置资金买低风险理财，有效期12个月[13]

环境、社会及管治（ ESG）报告 ⼴州视源电⼦科技股份有限公司 2023 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：002841 ⽬录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 致辞 | /04 | | ESG亮点绩效 | /06 | | 关于视源股份 | /09 | | ESG管治 | /14 | | 响应SDGs | /14 | | ESG管理体系 | /17 | | 利益相关⽅沟通 | /18 | | 重要性评估 | /19 | | 附录 | /82 | | 社会关键绩效指标 | /82 | | 环境关键绩效指标 | /86 | | 创新驱动 | 追求卓越品质 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | /21 | | 严控产品质量 | /25 | | 提供优质服务 | /31 | | 守护绿意 | 构建绿⾊家园 | | 环境管理体系 | /40 | | 绿⾊产品 | /41 | | 应对⽓候变化 | /43 | | 提⾼资源使⽤效率 | /47 | | 减轻环境负担 | /50 | | 携⼿并进 | 共创繁荣⽣态 | ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-023 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...