广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2023年利润分配预案>的议案》， 该事项尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 关于 2023 年利润分配预案的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-021 广州视源电子科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年广州视源电子科技股份 有限公司母公司实现净利润人民币1,013,227,787.88元。根据《中华人民共和国公 司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2023年 实 现 的 净 利 润 1,013,227,787.88 元 为 基 数 ， 加 上 2023 年 初 未 分 配 利 润 1,477,111,771.12元，减去因实施2022年利润分配方案而派发的现金红利 736,300,997.2 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于广州视源电子科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票 激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) 2805-9099 | | 传真: | (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: | (86-29) 8550-9666 | ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-018 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》。 （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议 ...

综合授信 - 2024年4月24日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 公司及其子公司申请不超120亿元或等值外币额度[2] - 额度在2023年年度股东大会批准日至2024年大会召开日滚动使用[2] - 额度项下业务含各类借款、承兑汇票贴现等[3] - 申请额度以银行实际审批为准，待审批后管理层办理手续并签署文件[3][4][5]

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-029 广州视源电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确和完善分 红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定了未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于实际经营情况和可持续发展，在综合考虑公司发展所处阶段、盈 利规模、外部融资环境、资金成本、股东的要求和意愿等因素的基础上，建立对 投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性， 公 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[9] - 遵循多项原则设计和建立内部控制制度体系[7] - 制定采购与付款、募集资金等多项管理制度[19][20] 组织架构与人员 - 设立财务中心，会计岗位定期轮换[15] - 实行全员劳动合同制，建立绩效考核体系[16] - 董事会下设审计委员会，审计部有9名专职人员[18] 资产盘点 - 存货和固定资产实行每年2次定期盘点和不定期抽查相结合[43] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定定量标准[53][54] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失设定定量标准[60] - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[54][60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[65] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[66] - 报告期内不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[67]

广州视源电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司部分原材料需要进口，而部分产品也出口至海外市场，随着公司国际化进程 的推进，公司进出口业务呈现出规模发展，但进口和出口在规模上并不平衡，叠加国 际宏观环境及各国央行货币政策的不确定性，为有效规避汇率波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期 保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等产品 或产品组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产组合。 公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目 的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， 且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状 况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-031 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开2023年年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第二次 会议决议，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为19.9549433708亿元，净额为19.7378989227亿元[1][4] - 2023年公司实际使用募集资金7.481564亿元[5] - 2023年初募集资金净额为15.4259529934亿元，年末余额为8.258354081亿元[6] - 截至2023年12月31日，银行账户存储余额合计8.258354081亿元[10][11] - 2023年8月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，年末余额5亿元[16] 募投项目情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目总投资20.954944亿元，拟投入募集资金19.954944亿元[3] - 截至期末投资进度61.22%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[27] 项目变更与资金置换 - 2022年7月25日增加广州视源睿创为募投项目实施主体，分别增资12.337898亿元、7.4亿元[13][30] - 2022年9月29日新增外包合作模式，用募集资金置换自筹资金1.248233亿元[14][30] 其他情况 - 报告期内无闲置募集资金补流情况，无节余及超募资金使用情况[15][17][18] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[27] - 2022年7月22日至2023年9月18日多次签《募集资金三方监管协议》[8] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[24] - 公司相关信息披露合规，募集资金管理无违规情形[22]