广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 募投项目新增实施主体的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 规定，对视源股份募投项目新增实施主体的事项进行了核查。核查的具体情况如 下： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公 司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视 臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建 设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发 ...

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-061 经营范围变更前：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件 及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机、软件及辅助设备 零售；家用视听设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修 理；家用电子产品修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 广州视源电子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司 章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司根据日常实际经营及业务发展需要， 拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下： 一、增加公司经营范围的相关情况 经营范围变更后：技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞 ...

人事变动 - 公司2024年9月27日审议通过变更内审负责人议案[2] - 原内审负责人曹苗因工作变动辞职，仍留任公司[2] - 董事会同意聘任薛丹为内审负责人，任期至第五届董事会届满[3] 新负责人信息 - 薛丹1983年出生，2006年11月加入公司[5] - 薛丹自2018年5月起任财务中心部门经理[5] - 薛丹未持股，无关联关系，无违规违法等情况[5]

第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 例》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电 子科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准， 广州视源电子科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工 商行政管理局开发区分局办理了工商登记，取得《企业法人营业执照》，统一社 会信用代码为 914401167837604004。 广州视源电子科技股份有限公司章程 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-057 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 27 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董 事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的 规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 第五届监事会第四次会议决议公告 【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024- ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更 内审负责人的议案》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同 意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-056 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 ...

关于募投项目新增实施主体的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-060 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669 号）， 核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）。 本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A 股）29,466,839 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.72 元，共计募集资金总额人民币 1,995,494,337.08 元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81 元后，本次 募集资金净额为 1,973,789,892.27 元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第 ZC10305 号验资报告验证。 广州视源电子科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-059 广州视源电子科技股份有限公司 （一）募投项目计划投资情况 本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先 进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、 量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大 楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产 86.30 万台交 互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升 1 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5][6] 报告的核心观点 - 整机基本盘稳健,自有品牌加速出海 [5] - 公司核心产品市场占有率领先 [5] - 公司加速海外业务拓展和全球化生态建立 [5] - AI+教育积极探索 [5] - 希沃打造"教学专用大模型"+"本地化算力"的全新模式 [5] - 希沃课堂智能反馈系统在全国范围内持续推广应用 [5] - 重视股东回报,提高分红+积极回购彰显信心 [5] - 2023年公司分配现金股利约5.92亿元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的43.19% [5] - 公司2023年9月26日披露的回购股份方案已于2024年3月29日全部实施完毕,共计回购股份约506万股 [5] - 2024年7月27日,公司计划再次以自有资金1亿元-2亿元回购公司股份 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测分别为13.32/16.21/19.7亿元 [6][7] - 2024-2026年PE分别为16/13/11倍 [6] - 2023年营业总收入为20,173百万元,同比下降3.9% [7] - 2023年归母净利润为1,370百万元,同比下降33.9% [7] - 2023年毛利率为25.7%,ROE为11% [7]

违规交易情况 - 2024年6月26日至8月2日，张丽香配偶江云买卖公司股票构成短线交易[1] - 累计买入18,000股，成交金额506,330元[1] - 累计卖出11,000股，成交金额326,871元[1] 监管措施 - 广东证监局对张丽香出具警示函[1] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2]