| 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步推动广州视源电子科 | 第一条 为进一步推动广州视源电子科技 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）完 | 股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 | | | 善治理结构，规范公司投资者关系管理工 | 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根 | | | 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 | 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | | | 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 | 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 | | 1 | 所上市公司规范运作指引》等有关法律、 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 | | | 法规、规章及中国证监会《上市公司与投 | 规范运作深圳证券交易所上市公司规范运 | | | 资者关系工作指引》等有关业务规则的规 | 作指引》等有关法律、法规、规章及中国证 | | | 定，特制定本制度。 | 监会《上市公司投资者关系管理工作指引上 | | | | 市公司与投资者关系工作指引》等有关业务 | | | | 规则的规定，特制定本制度。 | | | 第二条 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 3 日 | 序 号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九条 会议通知的内容 | 第九条 会议通知的内容 | | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | | (二)会议的召开方式； | (二)会议的召开方式； | | | (三)会议召开的事由及拟审议的事项(会 | (三)会议召开的事由及拟审议的事项(会议 | | | 议提案)； | 提案)； | | | (四)会议召集人和主持人、临时会议的 | (四)会议召集人和主持人、临时会议的提 | | | 提议人及其书面提议； | 议人及其书面提议； | | | (五)董事表决所必需的会议材料，包括 | (五)董事表决所必需的会议材料，包括会 | | | 会议议题的相关背景材料、独立董事事 | 议议题的相关背景材料、独立董事事前认 | | | 前认可情况等董事对议案进行表决所需 | 可情况董事会专门委员会意见（如有）、 | | 1 | ...

广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制 制度 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司（简称"公司"）及各控股子公司 （以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易，或者非交易的、实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合； 既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行 杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。 第四条 公司及各子公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机 构或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融 机构进行金融衍生品业务交易，不得与前述金融机构之外的其他组织 ...

广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》 等法律、法规的相关规定，并结合《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）、《广州视源电子科技股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期受益的投资； （二）证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为等）及衍生品交易； （三）委托理财。 本制度所称的对外投资不包括：购买原材料、机器设备，以及出售产品、商 品等与日 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会 广州视源电子科技股份有限公司 子公司管理办法修订对照表 （2024 年 1 月） | 序 号 | 原文 第二十二条 子公司证券投资的决策权限 | 修订后 第二十二条 子公司证券投资的决策权限 | | --- | --- | --- | | | 子公司证券投资（包括新股配售或者申 购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他 | 子公司证券投资（包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资 以及深圳证券交易所认定的其他投资行 | | | 投资行为。）总额占公司最近一期经审计 | 为。）总额占公司最近一期经审计净资产 | | | 净资产 10%以上且绝对金额超过人民币 | 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元 | | | 万元的，应当在投资之前经公司董 1,000 | 的，应当在投资之前经公司董事会审议通 | | | 事会审议通过。子公司证券投资总额占公 | 过。子公司证券投资总额占公司最近一期经 | | 1 | 司最近一期经审计净资产 50%以上且绝 | 审计净资产 50%以上且绝对金额超过人民 | | | 对金额超 ...

广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)行为，保 证股东大会依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，并参照《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临 ...

广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广州视源电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司的日常业 务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责，并接受董事会 的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经 理、副总经理、财务总监等公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、 透明的方式进行。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会审议决定其聘任或解 聘，董事可受聘兼任总经理。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解 聘。董事可受聘兼任副总经理。副总经理等其他经理人 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-052 广州视源电子科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）以新增入 伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基金规模为人民币 38,750 万元，公司作 为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 万元认购合伙企业的基金份额；第 二期基金规模为人民币 11,250 万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴和 实际缴纳。基金规模最终以实际募集情况为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立产业基金暨 对外投资的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到基金管理人深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合 伙）的通 ...

关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-051 广州视源电子科技股份有限公司 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司独立董事林斌先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，林斌先生因任期届 满向公司董事会提出辞职申请，申请辞任第四届董事会独立董事及董事会审计委 员会召集人、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，林斌先生辞任将导 致独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业 人士，故该申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大 会选举出新任独立董事之前，林斌先生将按相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，林斌先生未持有公司股份。林斌先生在担任 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 安信证券、百川财富、高信百诺、华软新动力基金、源乐晟资 管、志开投资、北信瑞丰基金、博时基金、博裕资本、财通证 券、淳厚基金、德邦证券、东方财富证券、东方红资管、东方 证券、东海证券、工银国际、共青城容光投资、光大保德信基 金、丹松基金、广发证券、睿融基金、航长投资、国海富兰克 林基金、国金基金、国金证券、国联安基金、国任保险、国泰 基金、国泰君安、国投瑞银、国信证券、谦信基金、海通证券、 玖龙资管、凯岩投资、淳臻投资、宏利基金、泓德基金、华安 参与单位名称及 基金、华创证券、华福证券、华能贵诚信托、华泰证券、华西 人员姓名 证券、汇丰前海证券、惠升基金、嘉实基金、建信保险资管、 ...