发行进程 - 2023年3月17日董事会审议通过发行相关议案[3] - 2023年4月6日股东大会审议通过发行相关议案，有效期12个月[4] - 2023年9月4日发行股票申请获证监会注册批复[5] 有效期延长 - 2024年4月16日董事会审议通过延长有效期议案[6] - 2024年5月9日股东大会审议通过延长，自原届满日起延12个月[6] 其他说明 - 除延有效期外发行内容不变，未发生重大变化[7] - 延有效期不损害公司及股东利益[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 2 月 4 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"）， 用于注销注册资本或者出售。本次回购股份的价格为不超过人民币 5.8 元/股 （含），回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）。按照回购资金上限人民币 3,000 万元（含）、回购股份价格上限人 民币 5.8 元/股（含）测算，公司本次回购股份数量约为 517.24 万股，约占公司 目前总股本的 0.69%。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-028 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 回购进展情况。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的进 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入978,861,113.06元，较上年同期减少2.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,067,444.45元，较上年同期减少25.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,662,140.07元，较上年同期增加9.21%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额172,743,241.14元，较上年同期增加650.87%[4] - 本报告期末总资产5,056,430,303.13元，较上年度末减少3.56%[4] - 营业总收入为9.79亿元，较上期的10.05亿元有所下降[19] - 营业总成本为9.57亿元，较上期的9.86亿元有所下降[19] - 营业利润为2908.11万元，较上期的3634.17万元有所下降[20] - 利润总额为2924.99万元，较上期的3648.66万元有所下降[20] - 净利润为2170.30万元，较上期的2871.03万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2206.74万元，较上期的2944.33万元有所下降[20] - 少数股东损益为 -36.44万元，较上期的 -73.30万元亏损减少[20] - 综合收益总额为1988.02万元，较上期的2396.70万元有所下降[20] - 基本每股收益为0.03元，较上期的0.04元有所下降[20] - 资产总计为50.56亿元，较上期的52.43亿元有所下降[18] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额50,068,826.08元，较期初增加72,646.88%，因报告期内购买理财增加[7] - 应收账款期末余额760,161,664.27元，较期初减少41.01%，因报告期内回笼货款增加[7] - 2024年3月31日流动资产合计3,243,236,191.01元，期初为3,430,303,661.91元[17] - 2024年3月31日非流动资产中，长期股权投资期末余额201,626,640.84元，期初为201,417,090.73元[17] 费用与收益项目关键指标变化 - 财务费用本期数13,203,391.12元，较上期增加72.78%，因报告期内支付贷款利息及汇率损益增加[8] - 投资收益本期数353,460.62元，较上期减少93.90%，因报告期内对外投资的联营企业收益减少[9] - 公允价值变动收益本期数 -9,387,574.71元，较上期减少14,865.44%，因报告期内对外投资的合伙企业亏损增加[10] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为172,743,241.14元，上期为23,005,732.91元，变动幅度650.87%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -92,870,712.00元，上期为 -37,635,476.98元，变动幅度 -146.76%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -112,367,816.33元，上期为131,082,543.76元，变动幅度 -185.72%[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -34,318,099.95元，上期为111,709,533.65元，变动幅度 -130.72%[12] - 经营活动现金流入小计本期为20.8639231191亿元，上期为15.4414015319亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为19.1364907077亿元，上期为15.2113442028亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7274324114亿元，上期为0.2300573291亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为146.112447万元，上期为204.282835万元[22] - 投资活动现金流出小计本期为9433.183647万元，上期为3967.830533万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9287.0712万元，上期为 - 3763.547698万元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为6.480952566亿元，上期为5.8978447878亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为7.6046307293亿元，上期为4.5870193502亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1236781633亿元，上期为1.3108254376亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3431.809995万元，上期为1.1170953365亿元[23] 股权相关情况 - 徐团华、徐庆芳、徐咸大三人为一致行动人，合计持股比例53.35%[13] - 截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份12,881,900股，占总股本1.71%[14] - 2023年度员工持股计划涉及标的股票规模不超过400.00万股，拟募集资金总额不超过996.00万元[15] - 截至报告期末，公司累计回购股份5,249,800股，占总股本0.70%，累计回购金额1,839.04万元[16]

广东德联集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012940025 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合伙 C CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东德联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23012940025号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 我们接受广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了德联集团2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23012940018号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,德联集团编制了后附的广东德联集团股份有限公司2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是德联集团管 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-024 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 (2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 第 1 页共 10 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行 表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工 作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%； 实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所 有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事 ...

华兴审字[2024]23012940038 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东德联集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行登陆 "一 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012940038号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东德联集团股份有限公司(以下简称"德联集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德联集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的 ...

广东德联集团股份有限公司 审计报告 华兴审字[2024] 23012940018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室验 （ www.fihxcoa 会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 7 华兴审字[2024]23012940018号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德联集团股份有限公司(以下简称德联集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 德 联 集 团2023年12月31日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-021 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年末合并报表范围内的 各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关 资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 46,915,593.07 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 46,915,593.07 元。 具体明细如下： | 资产名称 | 2023 年计提资产减值准 | 占 2023 年度经审计归属于上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 备金额（人民币元） | 市公司股东的净利润的比例 | | | 信用减值准备 | -3,974,656.97 | ...

声明人杨雄文，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...