广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股 东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； (二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (五) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他 人或者以公司财产为他人提供担保； (六) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交 易； (七) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 1 (九) 保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息， ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-051 广东德联集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进 行调整。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年度股东大会的授权，公司董 事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次调整募集资金投资项目投 入募集资金金额在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况 根据公司《广东德联集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 关于调整募集资金投资项目拟投入募 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议决议召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第 五次会议，会议决定于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-053 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络 投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 1 本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进 行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。本次发行募集资金到 位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司 将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为广东德联 集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票并主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金 金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-049 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实 施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符 合公司未来发展战略和全体股东的利益。 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》2024 年 9 月 7 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》； 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目符合募集 资金使用计划，有利于募投 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 广东德联集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）33,670,033 股，发行价格为人民币 2.97 元/股，募集资金总 额为人民币 99,999,998.01 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 96,999,168.94 元，上述募集资金已全部到位。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（华 兴验字〔2024〕23012940369 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于开 立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，并授权董事长或其 授权的指定人士负责开立募集资金专户及签订募集资 ...

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-052 广东德联集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资 金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、 实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司上海德 联新源汽车零部件有限公司（以下简称"上海新源"）增资以实施募集资金投资 项目。 根据公司2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会的授权，公司董事 会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。本次向全资子公司增资实施募投 项目在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-050 广东德联集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合 公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件中的相关条款进行了修订，《公司章 程》修订内容对照详见下表。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》修订内容对照如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，……。 | | 织和行为，……。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 754,329,268 | ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合 公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相 关规定。因此，董事会同意该事项。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-048 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 9 月 2 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议 于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00 在公 ...

广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告中国证监会广东证监局和深 圳证券交易 ...