国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票 2024 年度持续督导保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德联集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨家林 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：周浩 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次（专户银行每月提 | | | 供银行对账单） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

德联集团独立董事2024年度述职报告 雷 宇 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独 立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公 司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他 与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2024年度任期内本人担任 公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人雷宇，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士 研究生。现任广东财经大学教授、博士生导师，兼任广东省注册会计师协会常 务理事，广东省审计学会理事、副秘书长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东会 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： (一) 出席董事会会议，并行使表决权； (二) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董 事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章 程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他 1 (三) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； (四) 根据《公司章程》规定，以提案的方式向董事会提名总经理候选人。 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 2025年4月24日 广东德联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事雷宇、李 爱菊、杨雄文分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事独立性的自查情况 表》(以下简称"自查情况表")，公司董事会对《自查情况表》进行了核查、 评估并发表专项意见如下： 经对独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及2024年度 的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事雷宇、李爱菊、杨雄文不在 公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。 在2024年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 ...

德联集团独立董事2024年度述职报告 李爱菊 各位股东： 大家好！ 一、独立董事的基本情况 本人作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,严 格按照相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年 报工作制度》等相关规定，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度的职情况报告如下: 本人李爱菊，现任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、战略委员会委员。1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东工业 大学材料学博士。曾任华南师范大学化学学院讲师、副教授，浙江大学新材料 研究博士后，美国俄勒冈州立大学访问学者，现任华南师范大学化学学院教授， 兼任国家自然科学基金通讯评审专家，中国材料研究学会会员、广东省材料研 究学会会员，《Journal of Alloys and Compounds》等国际期刊审稿专家，广 东省科技厅、广东省工信厅、广州市科信局、广东省质监局等行业技术专家； 广东省清洁生产协会和广东省循环经济和资源综合利用协会清洁生产审核行业 专家；广 ...

第一章 总 则 广东德联集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为确保公司监事会依法独立行使职 权，维护公司和全体股东合法权益，规范监事会议事程序，提高议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二章 监事会的构成和职权 第二条 监事会的构成： （一）监事会是公司依法设立的监督机构，由三名监事组成。股东提名的监事 二名，由股东会选举产生，职工监事一名，由职工代表大会或职工大会选举产 生； （二）监事会设主席一名，由监事会全体监事过半数选举产生； （三）监事任期每届三年，任期届满，可以连选连任； （四）监事会换届，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东或本届监事会 对下届监事会候选人享有提名权； （五）公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事任期届满前可以提出辞职，但应向监事会提出辞职报告。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之 一的，辞 ...

第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 （三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订；2024 年第二次临时股东大会修订；2024 年度股东会修订） 第一章 总则 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东德联集团股份有限公司 英文名称：Guangdong Delian (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号。邮 政编码：528234。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共 ...

杨雄文 各位股东： 德联集团独立董事2024年度述职报告 本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份 有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。同时兼任广东省政协第十 三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员 会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师，佛山仲裁委员会仲裁员。 2024年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、参加董事会及股东会情况 2024年，公司共召开11次董事会、4次股东会，本人全部出席，无缺席和委 托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉尽责的态度，本人在会议召开前认真 阅读董事会会议资料，在会议期间参与议案的讨论，在和公司管理层保持充分 沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。报告期内，对出席的董事会 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，2024年度内本人严格按照《中华 ...

广东德联集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东德联集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东德联集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐团华、主管会计工作负责人谭照强及会计机构负责人（会 计主管人员）谭照强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要面临的风险情况，已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本 报告第三节 "管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展望"中关于公 司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治 ...