第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-005 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会 议于 2025 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席 会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、李爱菊以通 讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 第六届董事会第九次会议决议公告 二、审议通过《2024 年度募集资 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，本次分配方案不会 导致公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实 施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》，公司董事会、监 事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-009 《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司所处行业、自身经营 发展情况以及募投项目建设等因素。 广东德联集团股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经公司审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 实现归属于 ...

广东德联集团股份有限公司 内部控制审计报告 司农专字[2025]24008760023 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈᗧ㚄䳶ഒҾ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ਨߌуᆇ[2025]24008760023 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁ Ԝᇑ䇑Ҷᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠"ᗧ㚄䳶ഒ"˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟᗧ㚄䳶ഒ 㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ 䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡Ҿᛵ ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048 号）核准，公司向特定对象增 发方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每股发行价格为人民币 2.97 元，募集资金总额为人民币 99,999,998.01 元，扣除与发行有关的不含税费 用人民币 3,000,829.07 元后，实际募集资金净额为人民 ...

广东德联集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008760036 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-8 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24008760036 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅㪓һ Պ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 1 ਧ——ѫᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷ ইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ NJᱟᗧ㚄䳶ഒ㪓һ ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管控风险、市场竞争风险、原材 料价格重大波动风险、产品质量和安全生产等其他可能造成重大事故影响的风险、 技术风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控 制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审 慎核查，具体情况如下： （1）采购商品（材料） | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025年度 | 2024年度 | | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额（元） | 实际发生金额（元） | | 广东时利和汽车实业集团 | 采购商品（材 | 30,000,000.00 | 24,451,688.39 | | 有限公司及其下属公司 | 料）/接受服务 | | | （2）销售商品（材料） | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2025年度 | 20 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法规和规范性文件的要求，对公司使用自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源 计划用于现金管理的闲置资金最高额度不超过人民币 40,000 万元，全部来 自于公司自有资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 （二）理财产品品种 为控制财务风险，公司运用部分闲置自有资金进行现金管理的品种为低风险、 稳健型理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、资产管理公司、 信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资 管计划、券商收益凭证、委托理财、信托 ...

广东德联集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008760016 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-115 | ᇑ 䇑 ᣕ ਨߌᇑᆇ[2025]24008760016 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь: аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ20 ...

广东德联集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24008760036 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-8 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24008760036 ਧ ᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯьᗧ㚄䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āᗧ㚄䳶ഒā˅㪓һ Պ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪᗧ㚄䳶ഒᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 1 ਧ——ѫᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷ ইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕ NJᱟᗧ㚄䳶ഒ㪓һ ...