广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司全体股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平， 认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的 进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业总收入 495,899.37 万元，与去年同比下降 12.91%； 实现利润总额 8,160.17 万元，与去年同比增长 105.82%；实现归属于上市公司 所有者的净利润 6,877.57 万元，与去年同比增长 56.07%，实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 8,337.87 万元，与去年同比增长 302.28%%。 二、报告期内董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-013 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信的公告 关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 工商银行股份有限公司佛山狮山支行 | 3.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行/ 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5 | | | | | 兴业银行股份有限公司佛山分行 | 5 | | | | | 平安银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | | | | 广发银行股份有限公司佛山分行/广发银行 股份有限公司澳门分行 | 5 | | | | | 华夏银行股份有限公司佛山分行 | 2 | | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行 | 1 | | | | | 交通银行股份有限公司佛山分行 | 3.3 | | | | | 中国光大银行股份有限公司佛山分行 | 1.5 | | | | | 浙商银行股份有限公 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-015 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年末合并报表范围内的 各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关 资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 45,034,397.63 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 45,034,397.63 元。 具体明细如下： 关于计提资产减值准备的公告 | 商誉减值损失 | 5,929,766.48 | | --- | --- | | 合计 | 45,034,397.63 | 二、本次计提资产减值准备合理性的说明 （一）本次信用减值准备合理性的说明 | 资产名称 | 2024 年计提资 ...

（一）报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 4 日，在公司会议室召开第五届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，在公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务 预算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案》、《关于续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、 广东德联集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-016 广东德联集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事雷 宇先生的书面辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项 检查的通知》等相关规定，由于雷宇先生已升任广东财经大学党委常委、副校 长职务，其本人不再符合独立董事任职条件，因此雷宇先生申请辞去公司第六 届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司及 子公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，独立董事雷宇先生的辞职将导致公司董事会及相 关董事会 ...

广东德联集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制评价报告 广东德联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-011 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币40,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事 项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成 一、投资情况概述 2025 年 4 月 22 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金 进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下 ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-018 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，同意公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现 将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第九次会议决议召开 公司 2024 年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会 第九次会议，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东会。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-006 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 22 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 12 日以专人送达至全体监事。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 关于公司《2024 年年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期公布的有关内容。 该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - - 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 ...