关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-038 广东德联集团股份有限公司 重要提示： 1、因为大宗商品价格波动加剧，直接影响到公司的经营利润，导致整体业 绩波动。广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）在保证正常生产经 营的前提下，根据市场情况，充分利用套期保值的避险机制，以防范生产经营 中相关原材料价格波动的风险，降低外部环境变化对生产经营造成的不利影 响。 2、公司及子公司拟开展期货套期保值业务，期货品种为乙二醇等相关期货 品种，交易工具为期货衍生品合约，交易场所仅限于中国境内合法运营的期货 交易所。 3、公司及子公司进行套期保值业务的所需交易保证金上限不超过人民币 600万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2,000万元。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。 4、本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 5、特别风险提示：期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流 动性风险及技术风险，公司及子公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审 慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。 关于开展 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及子公司的担保总金额为 186,229.83 万元，占公司最近一 期经审计净资产 54.71%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股 份有限公司上海市徐汇支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》，约 定公司为子公司上海德联化工有限公司（以下简称"上海德联"）提供最高额度 为人民币 7,000 万元的连带责任保证。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-035 2、公司本次担保额度的审议情况 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第二十 七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司上海德联提供不超过人民币 20,000 万 元的担保额度。担保范围包括但不 ...

纪要涉及的公司 德联集团 纪要提到的核心观点和论据 - **公司业务** - 主要业务为研发制造与销售服务汽车精细化学品，上游原料供应商为巴斯夫、杜邦等，下游是50家汽车整车厂的一级供应商，有5大生产基地覆盖国内主要汽车集群区域 [1] - 汽车精细化学品占比70%，包括油液品、胶粘剂（新能源汽车电池包）；汽车后市场以德联车护为主体，以区域经销商为主；汽车销售服务为汽车代理和销售 [2] - **募投项目** - 拟向特定对象发行不超过226,298,780股股份，募集资金不超过48,759.50万元投向新兴业务，提高研发能力和科技创新实力，新厂房位于上海临港可服务附近特斯拉等客户 [3] - **业务情况** - 冷却液下游应用中80%是汽车领域，未来推进低电导率及浸没式冷却液认证，拓展多领域业务机会，新能源车超级充电桩从风冷转向液冷，数据中心浸没式冷却液将和头部企业认证 [2][4] - 胶粘剂收入超8亿，产能不足、产销率高，募投新增产能、产品结构升级，发展动力电池胶提升盈利能力，汽车轻量化丰富用胶场景可提升毛利率 [2] - 油液品中冷却液7亿，催化剂10亿，胶粘剂8亿（动力电池胶占比10%），机油8亿，23下半年机油扭亏为盈 [4] - **市场地位** - 定位高端，储能只和头部企业合作，前装胶粘剂市占率3 - 5%，冷却液市占率30% [4] - **利润情况** - 23年净利润低因机油原材料价格飙升影响6000万、催化剂原料中贵金属价格下降亏损4000万、4S店整车销售受市场内卷计提4000万库存，目前机油已盈利，4S店收入正常，催化剂战略调整保持盈亏平衡 [5] - 22年净利润下滑受疫情影响，上海、长春停工2 - 6个月，原材料采购、运输费用增加 [5] - 24年收入稳定，利润改善 [7] - **产能情况** - 胶粘剂目前3万吨，产能利用率超100%，计划新增6万吨；冷却液5个生产基地都有产线，产线弹性大 [5][6] - **毛利情况** - 催化剂6 - 12%，粘胶剂电子胶25%，结构胶、玻璃胶25%，冷却液毛利30 - 40%，机油后市40%，制动液15 - 20% [6] - **其他业务** - 年报中其他业务为棕榈油贸易、汽车金融，毛利较高 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 冷却液应用包括核电、风电、储能，预计26年国标出新标准，公司参与制定 [2] - 建立新的谈判机制应对贵金属价格上涨，根据原料价格波动确定价格保护双方权益 [7] - 公司缩小门店规模，车价下降时存货平均大几百万亏损 [7] - 过去一季度净利润高是巧合，一季度是淡季，四季度是销售旺季，连续两年四季度净利润为负因催化剂亏损、整车库存计提 [8] - 粘胶剂中PVC和LASD两种胶量提升快但技术含量低，公司为提升规模服务车厂销量持续增加 [8] - 整车厂订单一年一签，3 - 6个月提前备货 [8]

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开了2023年度股东大会，审议 通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监 事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举徐团华、 徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷宇、李爱菊和杨雄文共同组成公司第六届董事会，其 中雷宇、李爱菊和杨雄文为公司第六届董事会独立董事；同意选举孟晨鹦、孙华 彪为公司非职工监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公 司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事 长和聘任高级管理人员的相关议案，同意选举徐团华为董事长，聘任徐团华为公 司总经理，聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理，聘任陶张为公司副总经理兼 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-031 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"、"德联集团"） 第六届董事 会第一次会议通知已于 2024 年 5 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董 事（董事候选人）。会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹 岭二路 386 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人， 实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式 参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐团华主 持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举徐团华为公司董事长。自当选之日起至 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-032 广东德联集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 9 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现场 方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 6 日以专人送达至全体监事。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事一致同意推举监事 孟晨鹦女士主持会议。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 议案主要内容： 选举孟晨鹦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满为止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 备查文件 1、《第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告！ 附：监事会主席简历 广东德 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律 师出席了公司于2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理 委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《深交所股票上市规则》" ...

关于职工代表监事选举结果的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-030 广东德联集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东德联集团股份有限公司第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常 运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 9 日下午在公司 会议室召开职工代表大会，会议由工会主席官彩霞主持，会议应到职工代表人数 144 人，实到职工代表 107 人，实到职工代表人数占应出席职工代表人数的 74%，会议 审议和表决程序合法、有效。 经全体与会职工代表讨论并现场投票表决后，一致同意选举伍凯贤女士为公司 第六届监事会职工代表监事。伍凯贤女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2023 年度股东大会决议通 过非职工代表监事选举之日起至第六届监事会届满之日止。 经公司监事会初步审查，上述监事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有 《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-029 广东德联集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年度股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年5月9日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团 股份有限公司三楼会议室。 5、召 ...

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等向特定对象发行 股票相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。根据 2023 年第二次 临时股东大会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。 国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为广东德 联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，就德联集团延长向特定对 象发行股票股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关 ...