广 东 德 联 集 团 股 份 有 限 公 司 Guangdong Delian Group Co., Ltd. （佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层） 二零二四年六月 1-1-1 广东德联集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为德联集团本次向特定对象发行股票并 在主板上市的审计机构，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人 2023 年 向特定对象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 一、公司 2023 年度经营业绩变动情况说明 （一）公司 2023 年度经营业绩变动情况 根据公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《2023 年年度报告 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。国信证券股份有限 公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为德联集团本次向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引— —发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求， 对发行人 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之 日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具 体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1 ...

关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-039 广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司") 向特定对象发行 A 股股票 申请于 2023 年 6 月 28 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《2023 年年度报告》，公司会计师事 务所变更负责人，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构 对募集说明书进行了同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及 相关文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公 司"）2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批 复。 2024 年 4 月 17 日，发行人披露了《2023 年年度报告》。上海中因律师事务 所（以下简称"本所"）作为德联集团本次向特定对象发行股票并在主板上市的 发行人律师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人 2023 年向特定对 象发行股票并在主板上市项目自前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至 本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第 ...

广东德联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 9 月 4 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 2024 年 4 月 17 日，公司披露了《2023 年年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件的要求，对德联集团 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目自 前次报送会后事项之日（2023 年 11 月 1 日）至本承诺函签署日的相关会后事项 进行了审慎核查，具体说明及承诺如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的说明 1、关于公司向特定对象发行股票的审批有效期 公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九 次会议和 ...

广东德联集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期 保值业务，有效防范和化解风险，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。 第三条 公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期 货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避 原材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经 营。 第五条 公司开展商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场 外市场交易； 2、公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经营 相关的产品和原材料； 3、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超 过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 4、期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配； 5、公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套 期保值业务； ...

广东德联集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 近年来，由于国际经济政治等因素影响，大宗商品价格波动加剧，而商品 价格的波动将放大风险敞口对公司生产经营造成的冲击，直接影响到公司及子 公司的经营利润，导致整体业绩波动。开展期货套期保值业务，有利于提升公 司及子公司整体抵御风险能力，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续 性。 本次开展期货套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金 使用安排合理。 二、期货套期保值业务概述 1、套期保值品种：公司及子公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于 与公司及子公司生产经营有直接关系的乙二醇等相关期货品种。 2、交易工具和场所：交易工具为期货衍生品合约。交易场所仅限于中国境 内合法运营的期货交易所。 3、投入资金规模：公司及子公司开展套期保值业务，所需交易保证金上限 不超过人民币 600 万元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2000 万 元。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 三、期货套期保值业务的可行性分析 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，合理设置了相应组织机构，明 确了各相关 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-036 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 6 月 26 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各 位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至 少提前三天通知的要求。本次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:30 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团 华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管 理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》； 表 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-037 广东德联集团股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对外投资设立泰国子公司的公告 关于对外投资设立泰国子公司的公告 注册地址（中文）：泰国春武里府东部经济走廊特区合美乐工业园二区； 注册地址（英文）：WHA ESIE 2, Chonburi Province, within East Economic Corridor(EEC) area. 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，同 意公司以子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称"德中贸易"）为对外投 资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，现将相关事项公告如下： 一、投资概况 为拓展海外市场，实现全球化布局，强化产业链优势，满足众多汽车厂客户 产业链出海的布局和积极应对国际环境的变化，公司拟以子公司德中贸易为本次 对外投资实施主体，在泰国投资设立全资子公司，拟注册资金为 250 ...