提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，进行遴选审核[6] 提名委员会会议 - 每年不定期召开，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式为举手表决或投票表决[12] - 必要时可邀请公司人员列席[13] - 会议资料至少保存十年[12]

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-056 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性。 1 本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，在保证正常经营的前提下，坚 持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来 长期的投资回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备 合理性。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议， ...

社会责任 - 2024年上半年乡村人才振兴工作覆盖7省2628名受助学生[14] - 部分参与2024年高考的受助学生被双一流高校录取[14] - 2024年组织受助“游心伙伴”前往研究院进行主题研学[15] - 2024年上半年举办6场分享活动，惠及198人次高中生[19] - 带领“游心伙伴”开展短剧创作和湿地实地研学等活动[21][25] - 2024年在安徽省无为市开展产业帮扶，帮销特色莲子2000斤[26] - 开展“玩有引力校园行”走进9所重点高校[37] - 游心基金会与8所高校合作为逾300名大学生提供奖助学金[37] - 对3048名高中生、10名教师进行县域高中生数字素养调研[39] - 多年来累计捐赠超6000万元[105] 技术创新 - 2024年上半年新增已授权发明专利55件[49] - 2024年上半年各部门提交专利提案481件[49] - 各业务线AI - 2D绘图每月产量超28万张，节省60% - 80%工时[77] - 开发AI全要素生成游戏，开发时间从40天缩短至10天[81] - 升级内部门户“小七”为智能办公助手[82] 业务发展 - 2024年《叫我大掌柜》拟推出特别版本[94] - 2024年启动《古籍修复师》功能游戏研发，完成首阶段测试[96] - 航天科普公益平台《飞天梦想启航》7月获版号及创新奖[99] - 2024年推出《星星生活乐园》3.0迭代版本，新增模块[101] - 《星星生活乐园》注册用户超27万，覆盖全国[103] 战略投资 - 围绕数字内容生态上下游多领域进行战略投资[84] - 投资智谱华章、百川智能等国内优质企业[87] 荣誉资质 - 获评明晟MSCI ESG AA级，为国内传媒娱乐行业唯一[106] - 标普全球可持续发展评估位列全球同业前4%分位[106] - 入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》[106][107] - 获“三强三好”党建工作示范点等多项荣誉[107] 其他策略 - 2024年升级“蹲个IDEA微创新大赛”激励[45] - 2024年6月推出“新生代计划”，注入逾1000万预算[54] - 采取“AI三步走”策略深化人工智能对业务提效影响[71] - 6月5日启动环保科普公益平台研发[103] 员工与培训 - 2024年上半年支持员工参加文体活动238场[51] - 2024年上半年开展各类培训356场[59] - 专业能力深化方面围绕创新应用推出33场课程[62] - 建立完善绩效沟通管理体系[57] 校企合作 - 与华南理工大学等合作打造精品课程和校企联合课程[35][36][37] - 2024年3月第三届“可持续发展高校创新挑战赛”落幕[38]

资金情况 - 文档为三七互娱2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[1][2] - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来，含不同关联方[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[3] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可口头[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[12] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席，可聘请中介机构[12] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[12] - 工作规则由董事会通过后生效，负责修订和解释[15]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润12.65亿元[3] - 截至2024年6月30日未分配利润74.18亿元，母公司35.79亿元[3] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案每10股派现2.10元（含税）[3] 会议表决 - 多项报告及议案审议表决均全票通过[1][3][5][6][7][8] 授权事宜 - 2023年度股东大会授权董事会办理2024年度中期利润分配事宜[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票105,612,584股，每股面值1元，发行价27.77元，募集资金总额2,932,861,457.68元，净额2,901,551,679.73元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万美元，实际置换840.40万美元[8][9] - 2021年公司以募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金，置换金额840.40万元[18] - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为290,155.17万元[18] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，安徽三七极域网络科技有限公司在广发银行广州天河东支行专户余额10.04元[5] - 截至2024年6月30日，安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司在广发银行广州天河东支行专户余额220.24元[5] - 截至2024年6月30日，安徽尚趣玩网络科技有限公司在招商银行广州科技园支行专户余额281,262.16元[5] - 截至2024年6月30日，安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司在招商银行广州科技园支行专户余额23,664.30元[5] - 截至2024年6月30日，北京三七极星网络科技有限公司在广发银行广州琶洲支行专户余额336,077.88元[5] - 各公司专户余额合计为21.0655476766亿美元[6] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计10.333012亿美元[7] - 截至2024年6月30日，网络游戏开发及运营建设项目累计投入7.73亿美元[10] - 截至2024年6月30日，5G云游戏平台建设项目累计投入0.52亿美元[10] - 截至2024年6月30日，广州总部大楼建设项目累计投入18.07亿美元[11] - 网络游戏开发及运营建设项目总投资金额为16.025122亿美元，调整后拟投入募集资金8.737664亿美元[10] - 5G云游戏平台建设项目总投资金额为16.976677亿美元，调整后拟投入募集资金8.717853亿美元[10] - 广州总部大楼建设项目总投资金额为12.851829亿美元，调整后拟投入募集资金11.56亿美元[10] - 三个项目总投资金额为45.853628亿美元，调整后拟投入募集资金29.015517亿美元[10] - 募集资金总额为293,286.15万元，本报告期投入28,297.56万元，累计投入103,330.12万元[17] - 网络游戏开发及运营建设项目承诺投资154,500.00万元，调整后87,376.64万元，本报告期投入5,208.11万元，累计投入31,895.56万元，投资进度36.50%[17] - 5G云游戏平台建设项目承诺投资159,500.00万元，调整后87,178.53万元，本报告期投入237.02万元，累计投入1,545.44万元，投资进度1.77%[17] - 广州总部大楼建设项目承诺投资115,600.00万元，调整后115,600.00万元，本报告期投入22,852.43万元，累计投入69,889.12万元，投资进度60.46%[17] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 本报告期内，公司使用非公开发行股份募集资金现金管理投资收益为2,081.48万元[12] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为190,000万元[12] 项目期限调整 - 2024年2月5日公司同意延长“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”实施期限至2027年2月10日[17][18]

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-054 公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 中文版 全 文 、 英文版摘要 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长 期发展规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公 司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意该利润分 配预案。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 ...

战略委员会设置 - 董事会设战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 职责是研究长期战略等方案并提建议[6] 会议规则 - 每年不定期开会，会前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 资料保存与规则生效 - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[13] - 工作规则由董事会通过后生效，负责修订和解释[15]

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-052 截至2024年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 1 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民 币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期限内根据市场情况择机作 出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内 容请详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息 ...