2024 年度监事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投 资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发 展。 2、2024年4月19日，第六届监事会第十三次会议在公司会议室召开，审议通 过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》中文版全文及摘要、英文 版摘要、《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部 控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于修 订<监事会议事规则>的议案》《关于<董事会对公司2023年度财务报告带强调事 项段的无保留意见审 ...

2024 年度董事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大 会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。全体 董事和高级管理人员恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大 量的工作，取得了较好的成绩。以下为2024年度董事会工作报告，请予审议。 一、2024 年公司经营情况 公司业务布局涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下拥有优秀的游戏研发品牌"三七游 戏"，专业游戏发行品牌"37 手游""37GAMES""37 网游"。在"精品化、多元化、全球 化"战略定位下，公司精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行 业保持领先地位。报告期内，公司实现营业收入 174.41 亿元，同比增长 5.40%，归属于上 市公司股东的净利润为 26.73 亿元，同比增长 0.54%。 (一) 报告期内公司所从事主要业务情况 1、持续增强多元化产品长线运营实力 公司顺应行业发展变化，持续贯彻"多元化"战略，理解多层次用户群需求，持续拓展 用户圈层，挖掘 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-016 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意 公司及下属子公司于 2025 年度为子公司提供总额不超过人民币 87.3 亿元人民币或其他等值 货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 66 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司 提供担保额度不超过 21.3 亿元。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债 率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述 额度范围内，公司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-017 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-014 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2024 年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三七互娱网络科技 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本公司本次非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-021 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人王斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月5日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月6日（星期二） 下午15:30—17:00举行2024年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）根据财政部发布的 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂 行规定"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计 制度要求做出的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会 计政策变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更的情况 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 8 月 21 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），规定了企业数据资源的相关会计处理。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计入权 | 本期公 | 资 | 会计 | 益的累 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 证券品 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | 计量 | 计公允 | 种 | 码 | 简称 | 资成本 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 科目 | 来 | | 模式 | 价值变 | 益 | 源 | 动 | | | | | | | ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股票代码：002555 联系邮箱：csr@37.com 三七互娱 2024 年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 - 此图由公司自研大模型"小七"生成，并经人工后期优化处理 - 关于本报告 本报告是三七互娱网络科技集团股份有限公司的第9份环境、社会和公司治理报告。 报告为年度报告，每年与上市公司年度报告同时发布。 报告秉持完整全面、真实准确、回应关切、量化可比、易读易懂的原则，重点披露公司在社会责任重要性议 题方面的绩效表现。 编写依据 报告范围 本报告业务范围覆盖三七互娱网络科技集团股份有限公司及其全部子公司，核心数据的时间范围为2024年1 月1日至2024年12月31日，同时为了增强报告的可比性和前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告变化 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的指引，在每一章节增 加"议题治理""议题机遇与风险""议题目标和关键指标"陈述，展现公司对议题的全面分析和风险应对 策略，并把环境、社会和公司治理相关议题结合公司价值观分别于"创新篇""进取篇""分享篇""尊重篇" 进行阐述。 报告亦单独设立"ES ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-015 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项 段的无保留意见。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师 ...