证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-009 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-012 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》《关于 2025 年中期分红规划的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案情况 （一）基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为 2,673,021,327.30 元，其中母公司实现净利润 933,572,941.86 元，提取本年 法定盈余公积金 0 元，期初未分配利润 4,846,565,105.07 元，报告期实际分配 2023 年度利 润 813,888,309.58 元，实际分配 2024 年第一季度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2024 年半年度利润为 461,936,608.14 元，实际分配 2024 年第三季度利润为 461,936,608.14 元， 本次实际可供股东分配的利润为 3,5 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014550011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014550011号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 四、关键审计事项 ...

w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014550022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三七互娱网络科技集团 股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014550022 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 三七互娱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告 ...

东方证券股份有限公司 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为三七 互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"或"公司"）非公开发 行股票持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 16 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612 ...

关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2025]24014550545 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则对三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称"三七互娱"）的2024年度财务报表进行了审计， 并于2025年4月18日出具了"华兴审字[2025]24014550011号"带有强调事项 段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、 《监管规则适用指引——审计类第1号》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年4月修订）》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下： 我们在对上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》，以最近三年平均经常性业务的税 前利润为基准，按8%的比例计算了合并财务报表整体重要性水平，金额为2.42 亿元。该重要性水平的计算方法较上一年度没有变化。 一、审计报告中强调事项段的主要内容 如财务报表附注十六、（ ...

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014550045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24014550045 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称三七互娱）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了华兴审字[2025]24014550011 号带强调事 项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，三七互娱编制了后附的三 七 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 章 程 （2025年4月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | | 第一节 股份发行 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | | 第一节 董事 | | | | 第二节 独立董事 | | | | 第三节 董事会 | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 监事会 | | | | 第一节 监事 | | | | 第二节 监事会 | | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计 ...

独立董事 2024 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...