贷款信息 - 2024年10月30日收到中行哈尔滨平房支行《贷款承诺函》[2][3] - 承诺贷款最高不超7000万元，期限一年[2][3] - 承诺函有效期至2025年10月7日[4] 回购股份 - 2024年10月21日董事会通过回购股份方案[2] - 回购股份拟全部注销并减资[2]

公司整体经营情况 - 2024年1-9月公司营业收入18.58亿元，同比下降9.48%；第三季度营业收入实现正增长，同比增长2.72% [1] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东扣非后的净利润1.43亿元，同比增长219.08%；归属于上市公司股东净利润1.83亿元，同比下降17.95%，主要是去年第三季度确认处置誉衡生物股权的投资收益1.37亿元的影响 [1] - 公司现金流状况良好，经营性净现金流3亿元，远超净利润；过去一年多时间内公司合计偿还约14亿元银行贷款，资产负债率下降至32.28% [2] 业绩增长原因 - 公司全体员工积极推进各项业务，公司具有良好的产品矩阵，核心产品如安脑丸/片、注射用多种维生素(12)、鹿瓜多肽注射液等实现增长或平稳 [2][3] - 公司持续加强管理，管理费用、销售费用、财务费用都实现不同程度下降 [2] 未来业绩展望 - 公司现有核心产品将继续支撑业绩增长，在研项目将逐步上市形成业绩增量 [3] - 新产品如西格列汀二甲双胍缓释片、苯磺酸美洛加巴林等有望迎来快速增长 [3] - 公司将继续加强费用管控，并积极争取并购重组机遇 [3] 重点产品情况 - 安脑丸/片2024年1-9月销售收入1.48亿元，同比增长78%，预计全年销量增长将超过100%，未来市场空间广阔 [3][4] - 注射用多种维生素(12)已在河南十九省联盟集采独家中标，未来仍具有较大增长空间 [4] - 苯磺酸美洛加巴林片(商品名：德力静)为第三代钙离子通道调节剂，预计明年将迎来销售爆发期 [4] - 西格列汀二甲双胍缓释片今年开始销售，预计明后年将成为公司重要收入来源 [5] 公司发展策略 - 公司将以合规经营为前提，采取精英治理模式，坚持"产品为王"战略，顺应国家政策和行业发展趋势，全力以赴做好公司业绩 [7] - 公司未来投资并购将注重创新、国际化，寻找差异化产品，同时关注标的的质量和潜力，实现优势互补 [6]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-073 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年 10 月 28 日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 二〇二四年十月二十九日 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了 ...

股权与提名 - 沈臻宇女士持有公司4.84%股份，提名张超先生、商立丽女士为监事候选人[3] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月22日15:00，网络投票时间为11月22日[5] - 股权登记日为2024年11月15日[5] - 会议登记日为2024年11月18日[7] - 会议登记时间为2024年11月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] - 会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[5] 议案相关 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[9] - 议案2以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人[7][9] - 股东大会涉及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等非累积投票提案[20] - 股东大会涉及《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等累积投票提案，应选人数为2人[20] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.36亿元，同比增长2.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5851.5万元，同比下降70.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4873.2万元，同比增长170.62%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为18.58亿元，同比下降9.48%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降17.95%[3] - 公司营业总收入从20.52亿元减少至18.58亿元，下降9.4%[16] - 公司营业利润为222,300,997.03元，同比下降14.63%[17] - 净利润为191,786,315.95元，同比下降17.00%[17] - 归属于母公司股东的净利润为183,485,762.41元，同比下降17.96%[17] - 基本每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] - 稀释每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] 资产与负债 - 公司总资产为28.27亿元，同比下降10.32%[3] - 公司流动资产合计从11.54亿元减少至8.70亿元，下降24.6%[13] - 公司货币资金从7.11亿元减少至4.69亿元，下降34.1%[13] - 公司应收账款从2.05亿元减少至1.61亿元，下降21.6%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计从16.62亿元增加至18.94亿元，增长14.0%[15] - 公司负债合计从14.42亿元减少至9.13亿元，下降36.7%[14] - 公司短期借款从6.76亿元减少至3503.14万元，下降94.8%[14] - 公司未分配利润从-9.14亿元改善至-7.30亿元，增长20.1%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降2.16%[3] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-485.2万元，同比下降104.50%，主要系购置固定资产所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为300,502,502.62元，同比下降2.16%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,852,200.48元，同比下降104.50%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-537,441,513.66元，同比改善24.39%[19] - 期末现金及现金等价物余额为468,538,477.75元，同比下降49.96%[19] 股东与股权 - 公司第一大股东沈臻宇持股比例为4.87%，持股数量为110,490,000股[7] - 公司第一大股东一致行动人上海方圆达创投资合伙企业增持公司股票980万股和882.42万股[11] - 公司向激励对象授予1,018万股限制性股票，授予价格为1.25元/股，总股本增加至228,069.395万股[9] - 公司回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票[10] 合作与注销 - 公司与第一三共（中国）投资有限公司就推广"苯磺酸美洛加巴林片"达成合作意向，协议期限至2029年3月31日[11] - 公司申请注销天津誉衡博瑞医药科技有限公司、山东博道商务管理有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司德州分公司、苏州博卫达科技有限公司[12] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为231.6万元，同比下降91.31%，主要系偿还银行贷款，利息费用减少所致[6] - 公司投资收益从9318.71万元减少至598.79万元，下降93.6%[16]

人员变动 - 2024年10月28日监事会收到马洪珍和于伶辞呈[1] - 马洪珍因个人原因辞职，于伶因内部工作安排辞职[1] 提名事项 - 股东沈臻宇拟提名张超和商立丽为监事候选人[1] - 提名已通过监事会审议，待股东大会批准[1] 人员持股 - 马洪珍、于伶、张超、商立丽未持有公司股票[1][5]

会议安排 - 2024年10月25日通知召开第六届监事会第十六次会议[1] - 2024年10月28日会议以通讯方式召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》[2][3] 人员变动 - 监事会主席马洪珍、监事于伶申请辞职[2] - 股东沈臻宇提名张超、商立丽为监事候选人[2] 后续流程 - 辞职在股东大会选举新任监事后生效[2] - 提名议案需经2024年第三次临时股东大会审议批准[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-072 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 10 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 总数。 ...

股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金5000 - 10000万元[9] - 回购价不超3元/股，不超均价150%[6] - 上限预计回购33333333股，占比1.46%[9] - 下限预计回购16666667股，占比0.73%[9] 其他信息 - 回购期限为股东大会通过起12个月内[11] - 回购A股，用途为注销减资[7][8] - 资金源于自有或自筹[10] - 议案需2024年第三次临时股东大会批准[15] - 董事会通过召开股东大会议案[16]

股东大会安排 - 2024年10月21日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月22日15:00，网络投票2024年11月22日[1] - 股权登记日2024年11月15日，会议登记日2024年11月18日[2] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] - 深交所交易系统投票2024年11月22日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统2024年11月22日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码362437，投票简称誉衡投票[13] 其他信息 - 现场会议地点为北京顺义区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议联系人电话010 - 80479607等[12] - 会议登记时间2024年11月18日9:00 - 12:00等[12]