哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 二、回购股份的注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股份 数量为 32,307,224 股，占本次注销前公司总股本的 1.42%。 2、公司已于 2025 年 3 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕上述回购股份的注销手续。 一、回购股份的实施情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，公司第六届 董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了股份回购方案。 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-024 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于诉讼进展暨收到二审《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审判决； 2、上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人； 3、涉案金额：股权转让款 117,600, 000 元及违约金（以 117,600,000 元为基 数，按照日万分之三的标准，自 2024 年 1 月 1 日起计算至实际给付之日止）； 4、对公司损益产生的影响：本判决为终审判决。本诉讼对公司本期或期后 利润的具体影响需结合后续执行情况而定。 一、本次诉讼的基本情况 因青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）（以下简称"普晟普利"）未能 在约定时间内向公司支付购买广州誉衡生物科技有限公司 42.12%股权的 11,760 万元股权转让款，为维护公司及股东的合法权益，公司于 2024 年 4 月 9 日委托 北京浩天律师事务所向法院提交了民事起诉状等立案材料。2024 年 4 月 18 日， 公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超 过人民币35,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投 资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权 公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2023年4月24日公司披露于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2024年4月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金额度在金 融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额度内，各 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币35,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2023年4月24日 公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn （以下简称"指定媒体"）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 2024年4月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使 用不超过人民币30,000万元自有闲置资金额度在金融机构购买中 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议及 2025 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》；根据《公司章 程》规定，公司法定代表人由公司总经理担任。具体内容详见 2025 年 2 月 27 日、 2025 年 3 月 15 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《2025 年第 二次临时股东大会决议公告》。 二、工商变更登记及备案情况 公司已于近日完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审 批局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为国磊峰先生。 三、备查文件 1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营业执照》。 特此公告。 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-022 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

文章核心观点 3月19日誉衡药业与杭州市临平区政府举行洽谈会，双方交流后认为在医药全产业链条合作可行，将进一步探讨具体合作细节 [1] 分组1 - 3月19日誉衡药业与杭州市临平区政府举行洽谈会 [1] - 双方就公司业务开展、临平区区域优势、医药行业现状、产业协同发展等进行交流沟通 [1] - 双方认识到在医药全产业链条合作的可行性 [1] - 双方将进一步探讨具体合作形式等细节 [1]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数）。具体内容详 见公司 2024 年 10 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。 截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，现将具体情况公告如下： 证券代码：002437 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，原职工代表监事杨福胜先生的 辞职于 2025 年 3 月 14 日生效，辞职后，杨福胜先生将不再担任公司及下属公司 的任何职务。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-021 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收 到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福胜先生因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务，具体内容详见 2025 年 3 月 4 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于职工代表监事辞职的公告》。 为保证公司监事会规范运作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举高云龙先生为公司第六届监事 会职工代表监事，任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-019 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 楼一层会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长沈臻宇女士； 6、股权登记日：2025 年 3 月 5 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 现场参会 | 0 | 0 | 0.00% | | 网络参会 | 637 | 318,350,955 | 13.9643％ | | 合计 | 6 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2025 年第二 次临时股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次 ...