哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-032 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、财务管理、重大事项决策等情况进行 了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规范运作，切 实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，累计审议 24 项议案，具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 第 1 页 经核查时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2025 年外部审计机构的议案》。鉴于上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）在对公司财务报表进行审计过程中， 能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽 责地履行审计职责，因此，公司拟续聘上会事务所担任 2025 年度审计机构，2025 年审计费用和内部控制的审计服务费用分 ...

2024年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体 股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-031 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、董事会日常工作情况 ㈠ 董事会会议召开情况 2024年度，董事会共召开8次会议，累计审议了40项议案。所有会议召开都 能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情 况如下表： | 序 号 | | | 届次 | 时间 审议通过的议案情况 | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公 司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及 合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附 注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、2024 年度经营成果 报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,440,732,030.17 | 2,626,039,306.71 | -7.06% | 3,107,945,160.60 | | 归属于上市公司股东的 | 232,759, ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-048 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三次会议审通过了《关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现 就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年年度股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会办公室以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会 第十八次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召 开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张超先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第三次会议的通知》及相关议案。 2025 年 4 月 24 日，第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈 臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2024 年年度报告摘要》、 《2024 年年度报告全文》。 本议案提交董事会前已 ...