哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-018 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份比例达总股本 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开的第六届董事会第十七次会议及 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本 次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元 （含本数），回购股份的价格不超过人民币 3.00 元/股（含本数），按回购金额 上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 1,666.67 万股至 3,333.33 万 股，约占公司当前总股本的比例为 0.73%至 1.46%，具 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-015 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 注1：沈臻宇与东方6号基金、东方12号基金、方22号基金、东方27号基金为一致行动关 系。 注2：本次权益变动前的持股数量为2023年12月详式权益变动报告书中的数据； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东沈臻 宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方 圆达创"）发布《详式权益变动报告书》（具体内容详见2023年12月5日发布于 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。 自披露上述公告后，截至2025年3月3日，方圆达创通过上海方圆达创投资合 伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私募投资基金（以下简称"东方6号基金"）、 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号私募投资基金（以下简 称"东方12号基金"）、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22 ...

回购方案 - 2024年10月21日和11月22日分别经董事会和股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算，预计可回购1666.67 - 3333.33万股，占总股本0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，暂未通过回购专用账户回购股份[4]

公司信息 - 信息披露义务人注册资本3000万元，2012年9月19日成立[10] - 信息披露义务人持有浙江棒杰控股集团股份有限公司6%股份，该公司注册资本459352513元[11] 持股情况 - 截至2025年3月3日，增持誉衡药业股票7693.49万股，占总股本3.37%[17] - 截至报告书签署日，持有誉衡药业股票22797.49万股，持股比例增至10.00%[18] - 东方6号、12号、22号、27号基金及沈臻宇分别持股[18] 未来展望 - 未来12个月有继续增持意愿，暂无处置计划[14] 交易情况 - 东方12号、27号基金买入誉衡药业股票情况[21] 权益变动 - 本次权益变动前后信息披露义务人持股数量及比例变化[39] - 本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持，无需批准[40] - 简式权益变动报告书签署日期为2025年3月3日，一致行动人是沈臻宇[43]

人员变动 - 2025年3月3日职工代表监事杨福胜因个人原因辞职[2] - 杨福胜离职后不再担任任何职务，直接持有298,250股公司股票[2] 后续安排 - 杨福胜离职致监事会人数不足，补选前继续履职[2] - 公司将尽快完成新任职工代表监事补选工作[2]

诉讼情况 - 案件二审未开庭，公司为一审原告、二审被上诉人[3] - 涉案股权转让款1.176亿及违约金，普晟普利未支付[3][4] - 2024年4月立案受理，12月一审判决，普晟普利上诉[4][6] 其他情况 - 公司无其他重大诉讼仲裁事项，暂无法判断诉讼利润影响[7][3][8]

会议相关 - 2025年2月27日公司第七届董事会第二次会议通讯召开，5位董事全参加[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获5票赞成通过[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案均5票赞成待2025年二临股东大会批准[2][4][6] 人员相关 - 拟由总经理国磊峰任公司法定代表人[4] - 股东沈臻宇提名刘月寅为非独立董事候选人，刘持1,038,475股[6][9]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-013 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 27 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。现就相关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 第二次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日 15:00； 2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

股份回购 - 公司将回购注销8名离职人员1,653,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减少1,653,000股[3] - 回购注销后注册资本减少1,653,000元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2025年2月7日 - 3月23日工作日特定时段[4] - 申报需持相关证明原件及复印件[5] - 申报地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 现场申报以收到资料为准，邮寄以寄出邮戳日为准[7]