股份回购 - 2024年10月21日和11月22日分别通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算预计可回购1666.67 - 3333.33万股[3] - 预计回购股份占总股本比例0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[3] 现状 - 截至2024年11月30日暂未回购股份[4]

减持情况 - 董事王东绪2024.11.29减持210,000股，均价2.53元/股，比例0.0092%[1] - 减持后王东绪持股9,000,000股，占比0.3948%[2] 股份来源与合规 - 减持股份源于2014年度限制性股票激励计划[1] - 本次减持符合法规及公司规定[3] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[4]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金5000 - 10000万元[3] - 回购价不超3元/股，上限约3333.33万股占1.46%，下限约1666.67万股占0.73%[3] - 回购期限不超12个月，完成后注销股份减资[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间2024.11.23 - 2025.1.6（工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00）[5] - 申报地点北京顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 联系人刘月寅、白雪龙，电话010 - 80479607、010 - 68002437 - 8018，邮箱irm@gloria.cc[6]

股东情况 - 沈臻宇女士持有公司4.84%股份，提名监事候选人及提临时提案[4] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份46,316,800股，占比2.0317%[6] - 参加网络投票股东689名，代表股份317,325,239股，占比13.9193%[6] 议案审议 - 本次临时股东大会审议2项议案[8] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》为特别决议案，需三分之二同意通过[9] - 该议案同意股数361,903,439股，占比99.5219%[10] 监事选举 - 选举张超为监事，同意股数334,673,637股，占比92.0338%[17] - 选举商立丽为监事，中小股东同意股数89,648,664股，占比97.7129%[17] - 选举另一人（未提及姓名）为监事，同意股数334,920,503股，占比92.1017%[18] 决议效力 - 律师认为公司本次临时股东大会决议合法有效[19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月22日15:00在北京市顺义区召开[2] - 现场参会股东5人，股份46,316,800股，占比2.0317%[2] - 网络参会股东689人，股份317,325,239股，占比13.9193%[2] - 中小投资者686人，代表股份91,746,964股，占总股本4.0244%[2] 回购议案表决 - 回购股份目的同意股数362,062,739股，占比99.5657%[4] - 中小股东对回购目的同意股数90,167,664股，占比98.2786%[4] 监事选举 - 选举张超为监事，同意股数334,673,637股，占比92.0338%[17] - 中小股东选举张超同意股数62,778,562股，占比68.4258%[17] - 选举商立丽为监事，同意股数334,920,503股，占比92.1017%[18] 其他 - 律师认为股东大会程序合法[20] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[21]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3][11] - 回购股份价格不超过3元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[8] - 按上限测算预计回购约33333333股，占总股本1.46%[11][16] - 按下限测算预计回购约16666667股，占总股本0.73%[11] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[3][13] - 回购股份种类为境内发行上市人民币普通股（A股）[9] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[5][10] 资金与审批 - 中国银行哈尔滨平房支行承诺提供最高7000万元专项贷款用于回购，期限一年[3][12] - 回购方案已通过2024年10月21日董事会及11月22日股东大会审议[3] - 公司已开立股份回购专用证券账户[24] - 公司收到《贷款承诺函》，承诺贷款最高不超7000万元[25] 股份情况 - 回购前有限售条件股份89119320股，占比3.91%；回购后数量不变，占比3.97%[16] - 公司股份总额为22.7974995亿股，无限售条件股份21.9063063亿股，占比96.09%[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产28.27079亿元，净资产18.939161亿元，流动资产8.70427亿元[18] - 按最高上限测算，回购资金约占总资产3.54%，净资产5.28%，流动资产11.49%[18] 股份变动 - 2024年8月28日至9月13日，第一大股东一致行动人增持1862.42万股[20] - 董事王东绪计划减持21万股（占当时公司股份总数的0.0092%）[21] 风险提示 - 本次回购方案存在需征询债权人同意、股价超出上限、公司情况变化等风险[29]

公司决策 - 2024年10月21日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[2] - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为11月15日[2] 股东持股 - 沈臻宇持股110,490,000股，占总股本4.85%，占无限售流通股本5.04%[2][3] - 国泰君安持股108,792,000股，占总股本4.77%，占无限售流通股本4.97%[2][3] - YU HENG INTERNATIONAL持股56,778,123股，占总股本2.49%，占无限售流通股本2.59%[2][3] - 东源投资财富51号基金持股47,552,267股，占总股本2.09%，占无限售流通股本2.17%[2][3] - ORIENTAL KEYSTONE持股42,904,599股，占总股本1.88%，占无限售流通股本1.96%[2][3] - 香港中央结算持股24,775,188股，占总股本1.09%，占无限售流通股本1.13%[2][3]

公司整体情况 - 公司业务主要分为自营产品、CMO、CSO三个板块 [1] - 主要产品包括安脑丸/片、注射用多种维生素(12)、氯化钾缓释片、银杏达莫注射液、鹿瓜多肽注射液、西格列汀二甲双胍缓释片等 [1] - 公司资产质量及盈利能力显著提升，现金流充足，已累计偿还10多亿银行贷款，资产负债率下降至32.28% [1][2] 业绩增长举措 - 存量业务增长:保持主要产品稳定增长,拓展院外零售及电商销售渠道 [2] - 新上市产品增量:加快西格列汀二甲双胍缓释片销售渠道拓展,扩大苯磺酸美洛加巴林片销售区域 [2] - 在研产品获批增量:公司已递交10余个产品申报资料,今年四季度及明年将陆续获批 [2] - 新产品引进增量:通过自研、合作开发、并购等方式不断丰富产品管线 [2] - 成本费用节降:持续加强内部管理,控制财务费用、管理费用及销售费用 [2] 集采政策影响 - 公司核心产品如注射用多种维生素(12)、鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片等已参与集采,安脑丸/片为独家中药基药不受影响 [3][4] - 公司判断集采对未来业绩影响较小,核心产品市场竞争格局较好,预计市场占有率将维持或进一步提高 [4] 研发及并购情况 - 公司注重产品创新,围绕维矿、心脑血管、骨科、止痛等优势领域进行研发布局,目前有20余个在研项目 [5] - 公司未来并购将聚焦创新、国际化,寻找差异化产品,重点考虑有收入利润及现金流的标的 [11] - 公司暂无创新药产品储备,未来将结合市场及公司状况适时开展创新药布局 [10] 公司治理及股权情况 - 公司为无控股股东、无实际控制人状态,股权结构稳定,治理架构健全 [6] - 第一大股东持股近10%,第二大、第三大股东分别为国泰君安、东源基金 [6] - 公司管理层及核心员工通过股权激励获授公司股票 [6] - 公司推出股票回购计划,并获得银行贷款支持,未来将加大与投资者沟通力度 [14] 战略规划 - 公司坚持合规经营,采取精英治理模式,实现"产品为王"的战略落地,为股东和社会创造更大价值 [15]

限制性股票回购注销 - 回购注销4名激励对象限制性股票94.40万股，占回购前总股本0.04%[3] - 回购资金总额1,190,118.95元，来源为自有资金[3] - 回购注销价格为授予价1.25元/股加同期存款利息[10] 限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7,239.10万股[6] - 2024年9月3日决定向45名激励对象授予1,141.00万股，授予价1.25元/股[8] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1,018.00万股[8] 股份变动 - 限售条件流通股变动后数量为89,119,320股，占比3.91%[16] - 无限售条件流通股变动后占比96.09%[16] - 总股本变动后数量为2,279,749,950股[16] 影响说明 - 回购注销不导致股票分布不符上市条件，不影响经营业绩[14]

贷款信息 - 2024年10月30日收到中行哈尔滨平房支行《贷款承诺函》[2][3] - 承诺贷款最高不超7000万元，期限一年[2][3] - 承诺函有效期至2025年10月7日[4] 回购股份 - 2024年10月21日董事会通过回购股份方案[2] - 回购股份拟全部注销并减资[2]