股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月27日召开[1] - 董事会于6月12日发布会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份191,372,857股，占比26.8724%[6] - 参加网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占比6.7421％[14] - 参加投票股东及代表共9人，代表股份239,386,793股，占比33.6145％[15] - 参加投票中小投资者及代表6人，代表股份144,799股，占比0.0203％[15] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9554%，同意239,280,094股[16] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意占比99.9576%，同意239,285,294股[16] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[17] - 本次股东大会无股东提出临时提案，表决程序和结果合法有效[17] 法律意见书情况 - 法律意见书正本三份，无副本[18]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%股份[5] - 公司对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 本次担保后对东方延华担保金额4598万元，可用3402万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额11298万元，占比25.10%；余额10246.50万元，占比22.80%[12][13] 财务数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元、负债9159.43万元、所有者权益11409.50万元[9] - 2024年Q1末分别为19906.59万元、8473.65万元、11432.94万元[9] - 2023年度营收8131.49万元、利润总额500.57万元、净利润526.13万元[9] - 2024年1 - 3月分别为1683.69万元、21.07万元、23.45万元[9] 贷款信息 - 原1000万元贷款2024年6月19日还清，续贷增额至1500万元[2] - 被担保主债权本金最高限额1500万元，债权确定期2024.6.27 - 2025.6.26[7] - 保证期间为债务履行期届满起三年，额度最长占用期2024.6.27 - 2026.6.26[10]

股东大会参与情况 - 有效参与股东9人，代表股份239,386,793股，占总股本33.6145%[9] - 现场出席股东2人，代表股份191,372,857股，占总股本26.8724%[9] - 网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占总股本6.7421%[10] - 参加投票中小股东6人，代表股份144,799股，占总股本0.0203%[10] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》经99.9972%表决权通过[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》经99.9554%表决权通过[13] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》经99.9972%表决权通过[14] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》经99.9576%表决权通过[17] 会议时间 - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日[5]

子公司情况 - 拟清算注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司，注册资本15000万元[2] - 公司持有延华小贷52%股权，认缴和实缴出资均为7800万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 5月延华小贷营业收入29.40万元，净利润30.73万元[6] - 截至2024年5月31日，延华小贷资产总额9238.55万元，负债39.33万元，所有者权益9199.22万元[6] 债务问题 - 自2018年起延华小贷有8750万元本金逾期未收回[6][7] 清算安排 - 上海高科和雁时企管以股权抵偿部分债务，剩余欠款由清算组追索[8] - 清算费用预计不超300万元，将减少利润[8] 审批风险 - 清算注销在董事会权限内，无须股东大会审议[2][11] - 需地方金融监管机构审核，存在审批不通过风险[12]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%的股份[5] - 公司拟为东方延华1000万元贷款提供连带责任保证[7][8][9] - 公司拟为东方延华850万元担保金额提供信用反担保[11] - 本次担保前对东方延华担保余额3024.5万元，此次后可用额度4902万元[15] - 截至披露日对控股等子公司担保余额9224.5万元，占比20.49%[15] 业绩数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元，营收8131.49万元，利润500.57万元[6] - 2024年Q1东方延华资产19906.59万元，营收1683.69万元，利润21.07万元[6] 贷款与续贷 - 东方延华原1000万元贷款2024年6月26日到期，申请续贷[1]

会议组成 - 三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议运作 - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[6] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[10] 审议规则 - 关联交易等经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且过半数同意[8] 表决与委托 - 表决实行一人一票，方式为举手或投票表决[14] - 不能出席应书面委托其他独立董事代为出席[11] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[18] - 细则由董事会审议通过后生效及修改[13]

会议情况 - 第六届董事会第二次（临时）会议于2024年6月11日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过多项章程及规则修订议案，需股东大会审议[1][2][4][7][9][10][13][17] 保险计划 - 拟为公司及董监高买责任保险，限额不低于2000万元/年，费用不超50万元/年，期限12个月[14] 股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会6月27日在上海召开，股权登记日6月20日[16]

董监高责任险计划 - 拟为董监高买责任险，责任限额不低于2000万元/年[1] - 保险费用不超50万元/年，期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请授权办理购买事宜，议案待股东大会审议[1][4] - 2024年6月11日会议因回避表决，议案提交审议[3] 监事会意见 - 监事会认为买责任险利于完善体系且程序合规[5]

股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，资金从税后利润支出，不超已发行股份总额5%，1年内转让给职工[3] - 修订后合计持有股份数不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[3] - 因章程规定第（一）项情形收购股份，10日内注销；第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[3] - 因章程第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，通过公开集中交易方式进行[3] - 因章程第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，可依授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] 股份交易收益 - 公司董事等持有5%以上股份主体，6个月内股票买卖收益归公司，证券公司包销剩余股票持有5%以上卖出不受限[3] - 董事会不执行收回收益规定，股东可要求30日内执行，未执行可起诉，责任董事负连带责任[3] 对外担保 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，及一年内担保金额超30%的担保，须经股东大会审议通过[4] 股东大会 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，书面通知董事会并向证券交易所备案，提交证明材料[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事采用累积投票制[12] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上股东可将董事等候选人名单提案提请股东大会表决[13] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[17] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会建议股东大会撤换[7] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事（至少1名会计专业人士）[7][8] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[8] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限2天[8] - 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可用电子等方式[8] 高管任职 - 在控股股东、实际控制人单位任非董事职务人员，不得担任公司高管[8] 利润分配 - 公司利润分配由董事会先制定预案，再提交股东大会审议[8] - 董事会拟订利润分配预案遵守相关法律法规和部门规章[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[9] - 重大现金支出指未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%[9] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 股东大会审议发放股票股利等方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[10] - 调整利润分配政策需董事会决议，监事会发表意见，股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 章程修订 - 新章程新增第12条，相应调整条款编号[11]

会议信息 - 会议于2024年6月11日18:05以通讯方式召开，3名监事全部出席[1] 保险计划 - 拟为公司及董监高买责任险，限额不低于2000万元/年，费用不超50万元/年，期限12个月[2] - 提请股东大会授权办理购买及续保，议案直接提交审议[2] 公告情况 - 相关公告于2024年6月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[3][6] 备查文件 - 备查文件为第六届监事会第二次（临时）会议决议[5]